Case 1:23-cr-00118-AT Document 598 Filed 04/04/25 Page 1 of 20
`
`Case 1:23-cr-00118-AT Document 598_Filed 04/04/25 Page 1of 20
`
`(cid:1)(cid:1)(cid:26)
`
`(cid:1)(cid:1)
`
`(cid:15)(cid:16)(cid:24)(cid:11)(cid:3)(cid:23)(cid:8)(cid:24)(cid:26)(cid:30)(cid:1)(cid:23)(cid:12)(cid:26)(cid:16)(cid:26)(cid:16)(cid:22)(cid:21)(cid:1)(cid:26)(cid:22)(cid:1)
`THIRD-PARTY PETITION TO
`(cid:8)(cid:11)(cid:17)(cid:27)(cid:11)(cid:16)(cid:10)(cid:8)(cid:26)(cid:12)(cid:1)(cid:23)(cid:12)(cid:26)(cid:16)(cid:26)(cid:16)(cid:22)(cid:21)(cid:12)(cid:24)(cid:55)(cid:25)(cid:1)
`ADJUDICATE PETITIONER’S
`(cid:16)(cid:21)(cid:26)(cid:12)(cid:24)(cid:12)(cid:25)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:21)(cid:1)(cid:13)(cid:22)(cid:24)(cid:13)(cid:12)(cid:16)(cid:26)(cid:12)(cid:11)(cid:1)
`INTEREST IN FORFEITED
`(cid:23)(cid:24)(cid:22)(cid:23)(cid:12)(cid:24)(cid:26)(cid:30)(cid:1)(cid:8)(cid:21)(cid:11)(cid:1)(cid:26)(cid:22)(cid:1)(cid:8)(cid:20)(cid:12)(cid:21)(cid:11)(cid:1)(cid:26)(cid:15)(cid:12)(cid:1)
`PROPERTY AND TO AMEND THE
`(cid:23)(cid:24)(cid:12)(cid:19)(cid:16)(cid:20)(cid:16)(cid:21)(cid:8)(cid:24)(cid:30)(cid:1)(cid:22)(cid:24)(cid:11)(cid:12)(cid:24)(cid:1)(cid:22)(cid:13)(cid:1)
`PRELIMINARY ORDER OF
`(cid:13)(cid:22)(cid:24)(cid:13)(cid:12)(cid:16)(cid:26)(cid:27)(cid:24)(cid:12)(cid:1)(cid:1)
`FORFEITURE
`(cid:3)(cid:1)(cid:28)(cid:12)(cid:24)(cid:16)(cid:13)(cid:16)(cid:12)(cid:11)(cid:1)(cid:10)(cid:19)(cid:8)(cid:16)(cid:20)(cid:1)(cid:22)(cid:13)(cid:1)
`- VERIFIED CLAIM OF
`(cid:1)(cid:1)
`$423 Cr. 118 (AT)
`(cid:42)(cid:16)(cid:1)(cid:14)(cid:15)(cid:1)(cid:27)(cid:69)(cid:10)(cid:1)(cid:13)(cid:13)(cid:20)(cid:1)(cid:5)(cid:25)(cid:43)(cid:6)(cid:1)
`
`(cid:1)
`
`|
`
`|
`
`(cid:44)(cid:38)(cid:33)(cid:43)(cid:29)(cid:28)(cid:1)(cid:42)(cid:43)(cid:25)(cid:43)(cid:29)(cid:42)(cid:1)(cid:28)(cid:33)(cid:42)(cid:43)(cid:41)(cid:33)(cid:27)(cid:43)(cid:1)(cid:27)(cid:39)(cid:44)(cid:41)(cid:43)(cid:1)
`UNITED STATES DISTRICT COURT
`(cid:42)(cid:39)(cid:44)(cid:43)(cid:32)(cid:29)(cid:41)(cid:38)(cid:1)(cid:28)(cid:33)(cid:42)(cid:43)(cid:41)(cid:33)(cid:27)(cid:43)(cid:1)(cid:39)(cid:30)(cid:1)(cid:38)(cid:29)(cid:46)(cid:1)(cid:48)(cid:39)(cid:41)(cid:35)(cid:1)
`SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK
`(cid:1)
`
`(cid:1)(cid:44)
`
`(cid:38)(cid:33)(cid:43)(cid:29)(cid:28)(cid:1)(cid:42)(cid:43)(cid:25)(cid:43)(cid:29)(cid:42)(cid:1)(cid:39)(cid:30)(cid:1)(cid:25)(cid:37)(cid:29)(cid:41)(cid:33)(cid:27)(cid:25)(cid:1)
`UNITED STATES OF AMERICA
`
`(cid:1)(cid:9)
`
`(cid:1)(cid:1)(cid:73)(cid:10)(cid:1)(cid:9)(cid:1)(cid:1)
`- Vv.-
`
`(cid:1)(cid:48)
`
`(cid:45)(cid:29)(cid:43)(cid:43)(cid:29)(cid:1)(cid:46)(cid:25)(cid:38)(cid:31)(cid:1)
`YVETTE WANG
`(cid:52)(cid:11)(cid:62)(cid:11)(cid:52)(cid:1)(cid:81)(cid:48)(cid:52)(cid:65)(cid:67)(cid:60)(cid:65)(cid:58)(cid:8)(cid:82)(cid:1)
`a/k/a “Yanping,”
`(cid:52)(cid:11)(cid:62)(cid:11)(cid:52)(cid:1)(cid:81)(cid:48)(cid:8)(cid:82)(cid:1)
`a/k/a “Y,”
`
`(cid:1)(cid:28)
`
`(cid:56)(cid:57)(cid:56)(cid:65)(cid:55)(cid:52)(cid:65)(cid:71)(cid:10)(cid:1)
`Defendant.
`
`(cid:1)(cid:1)
`
`eea----+--++--++--+5-5-5
`(cid:1)
`
`(cid:1)(cid:5)(cid:81)(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:82)(cid:6)(cid:1)(cid:57)(cid:60)(cid:63)(cid:56)(cid:70)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:60)(cid:70)(cid:1)(cid:43)(cid:59)(cid:60)(cid:69)(cid:55)(cid:9)(cid:40)(cid:52)(cid:69)(cid:71)(cid:76)(cid:1)(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:1)(cid:71)(cid:66)(cid:1)(cid:25)(cid:55)(cid:61)(cid:72)(cid:55)(cid:60)(cid:54)(cid:52)(cid:71)(cid:56)(cid:1)(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:84)(cid:70)(cid:1)
`(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:1)
`Petitioner (‘Petitioner’’) files this Third-Party Petition to Adjudicate Petitioner’s
`
`(cid:33)(cid:65)(cid:71)(cid:56)(cid:69)(cid:56)(cid:70)(cid:71)(cid:1)(cid:60)(cid:65)(cid:1)(cid:30)(cid:66)(cid:69)(cid:57)(cid:56)(cid:60)(cid:71)(cid:56)(cid:55)(cid:1)(cid:40)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:71)(cid:76)(cid:1)(cid:52)(cid:65)(cid:55)(cid:1)(cid:71)(cid:66)(cid:1)(cid:25)(cid:64)(cid:56)(cid:65)(cid:55)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1)(cid:40)(cid:69)(cid:56)(cid:63)(cid:60)(cid:64)(cid:60)(cid:65)(cid:52)(cid:69)(cid:76)(cid:1)(cid:39)(cid:69)(cid:55)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:66)(cid:57)(cid:1)(cid:30)(cid:66)(cid:69)(cid:57)(cid:56)(cid:60)(cid:71)(cid:72)(cid:69)(cid:56)(cid:8)(cid:1)(cid:67)(cid:72)(cid:69)(cid:70)(cid:72)(cid:52)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:71)(cid:66)(cid:1)(cid:14)(cid:13)(cid:1)
`Interest in Forfeited Property and to Amendthe Preliminary Order of Forfeiture, pursuant to 21
`
`
`(cid:44)(cid:10)(cid:42)(cid:10)(cid:27)(cid:10)(cid:1)(cid:78)(cid:1)(cid:20)(cid:17)(cid:15)(cid:5)(cid:65)(cid:6)(cid:1)(cid:52)(cid:65)(cid:55)(cid:1)(cid:30)(cid:56)(cid:55)(cid:56)(cid:69)(cid:52)(cid:63)(cid:1)(cid:41)(cid:72)(cid:63)(cid:56)(cid:1)(cid:66)(cid:57)(cid:1)(cid:27)(cid:69)(cid:60)(cid:64)(cid:60)(cid:65)(cid:52)(cid:63)(cid:1)(cid:40)(cid:69)(cid:66)(cid:54)(cid:56)(cid:55)(cid:72)(cid:69)(cid:56)(cid:1)(cid:15)(cid:14)(cid:10)(cid:14)(cid:5)(cid:54)(cid:6)(cid:1)(cid:5)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1)(cid:81)(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:82)(cid:6)(cid:10)(cid:1)(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:70)(cid:56)(cid:56)(cid:62)(cid:70)(cid:1)
`U.S.C. § 853(n) and Federal Rule of Criminal Procedure 32.2(c) (the “Petition’’). Petitioner seeks
`
`(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1) (cid:69)(cid:56)(cid:71)(cid:72)(cid:69)(cid:65)(cid:1) (cid:66)(cid:57)(cid:1) (cid:57)(cid:72)(cid:65)(cid:55)(cid:70)(cid:1) (cid:60)(cid:65)(cid:1) (cid:74)(cid:59)(cid:60)(cid:54)(cid:59)(cid:1) (cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:1) (cid:59)(cid:52)(cid:70)(cid:1) (cid:52)(cid:1) (cid:63)(cid:56)(cid:58)(cid:52)(cid:63)(cid:1) (cid:69)(cid:60)(cid:58)(cid:59)(cid:71)(cid:8)(cid:1) (cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:63)(cid:56)(cid:8)(cid:1) (cid:52)(cid:65)(cid:55)(cid:11)(cid:66)(cid:69)(cid:1) (cid:60)(cid:65)(cid:71)(cid:56)(cid:69)(cid:56)(cid:70)(cid:71)(cid:1) (cid:5)(cid:81)(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:84)(cid:70)(cid:1)
`the return of funds in which Petitioner has a legal right, title, and/or interest (‘Petitioner’s
`
`(cid:40)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:71)(cid:76)(cid:82)(cid:6)(cid:1) (cid:5)(cid:52)(cid:70)(cid:1) (cid:64)(cid:66)(cid:69)(cid:56)(cid:1) (cid:57)(cid:72)(cid:63)(cid:63)(cid:76)(cid:1) (cid:55)(cid:56)(cid:57)(cid:60)(cid:65)(cid:56)(cid:55)(cid:1) (cid:53)(cid:56)(cid:63)(cid:66)(cid:74)(cid:6)(cid:1) (cid:52)(cid:65)(cid:55)(cid:1) (cid:71)(cid:59)(cid:52)(cid:71)(cid:1) (cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1) (cid:44)(cid:65)(cid:60)(cid:71)(cid:56)(cid:55)(cid:1) (cid:42)(cid:71)(cid:52)(cid:71)(cid:56)(cid:70)(cid:1) (cid:31)(cid:66)(cid:73)(cid:56)(cid:69)(cid:65)(cid:64)(cid:56)(cid:65)(cid:71)(cid:1) (cid:5)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1)
`Property”)
`(as more fully defined below) and that
`the United States Government
`(the
`
`(cid:81)(cid:31)(cid:66)(cid:73)(cid:56)(cid:69)(cid:65)(cid:64)(cid:56)(cid:65)(cid:71)(cid:82)(cid:6)(cid:1)(cid:60)(cid:64)(cid:67)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:63)(cid:76)(cid:1)(cid:70)(cid:56)(cid:60)(cid:77)(cid:56)(cid:55)(cid:1)(cid:52)(cid:70)(cid:1)(cid:67)(cid:52)(cid:69)(cid:71)(cid:1)(cid:66)(cid:57)(cid:1)(cid:52)(cid:65)(cid:1)(cid:66)(cid:69)(cid:55)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:66)(cid:57)(cid:1)(cid:57)(cid:66)(cid:69)(cid:57)(cid:56)(cid:60)(cid:71)(cid:72)(cid:69)(cid:56)(cid:1)(cid:56)(cid:65)(cid:71)(cid:56)(cid:69)(cid:56)(cid:55)(cid:1)(cid:60)(cid:65)(cid:71)(cid:66)(cid:1)(cid:74)(cid:60)(cid:71)(cid:59)(cid:1)(cid:28)(cid:56)(cid:57)(cid:56)(cid:65)(cid:55)(cid:52)(cid:65)(cid:71)(cid:1)
`“Government”’) improperly seized as part of an order of forfeiture entered into with Defendant
`
`(cid:48)(cid:73)(cid:56)(cid:71)(cid:71)(cid:56)(cid:1)(cid:46)(cid:52)(cid:65)(cid:58)(cid:1)(cid:5)(cid:81)(cid:28)(cid:56)(cid:57)(cid:56)(cid:65)(cid:55)(cid:52)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:46)(cid:52)(cid:65)(cid:58)(cid:82)(cid:6)(cid:10)(cid:1)(cid:42)(cid:67)(cid:56)(cid:54)(cid:60)(cid:57)(cid:60)(cid:54)(cid:52)(cid:63)(cid:63)(cid:76)(cid:8)(cid:1)(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:84)(cid:70)(cid:1)(cid:40)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:71)(cid:76)(cid:1)(cid:74)(cid:52)(cid:70)(cid:1)(cid:60)(cid:64)(cid:67)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:63)(cid:76)(cid:1)(cid:70)(cid:56)(cid:60)(cid:77)(cid:56)(cid:55)(cid:1)(cid:53)(cid:76)(cid:1)
`Yvette Wang (“Defendant Wang”). Specifically, Petitioner’s Property was improperly seized by
`
`(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1)(cid:31)(cid:66)(cid:73)(cid:56)(cid:69)(cid:65)(cid:64)(cid:56)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:74)(cid:59)(cid:56)(cid:65)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1)(cid:31)(cid:66)(cid:73)(cid:56)(cid:69)(cid:65)(cid:64)(cid:56)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:70)(cid:56)(cid:60)(cid:77)(cid:56)(cid:55)(cid:1)(cid:52)(cid:63)(cid:63)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1)(cid:57)(cid:72)(cid:65)(cid:55)(cid:70)(cid:1)(cid:60)(cid:65)(cid:1)(cid:53)(cid:52)(cid:65)(cid:62)(cid:1)(cid:52)(cid:54)(cid:54)(cid:66)(cid:72)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:65)(cid:72)(cid:64)(cid:53)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:17)(cid:12)(cid:21)(cid:12)(cid:12)(cid:16)(cid:14)(cid:19)(cid:19)(cid:12)(cid:1)
`the Government whenthe Governmentseizedall the funds in bank account number 5090042770
`
`(cid:52)(cid:71)(cid:1) (cid:42)(cid:60)(cid:63)(cid:73)(cid:56)(cid:69)(cid:58)(cid:52)(cid:71)(cid:56)(cid:1) (cid:26)(cid:52)(cid:65)(cid:62)(cid:1) (cid:59)(cid:56)(cid:63)(cid:55)(cid:1) (cid:60)(cid:65)(cid:1) (cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1) (cid:65)(cid:52)(cid:64)(cid:56)(cid:1) (cid:66)(cid:57)(cid:1) (cid:32)(cid:52)(cid:64)(cid:60)(cid:63)(cid:71)(cid:66)(cid:65)(cid:1) (cid:39)(cid:67)(cid:67)(cid:66)(cid:69)(cid:71)(cid:72)(cid:65)(cid:60)(cid:71)(cid:76)(cid:1) (cid:30)(cid:72)(cid:65)(cid:55)(cid:1) (cid:42)(cid:40)(cid:27)(cid:1) (cid:5)(cid:81)(cid:25)(cid:54)(cid:54)(cid:66)(cid:72)(cid:65)(cid:71)(cid:1) (cid:14)(cid:19)(cid:19)(cid:12)(cid:82)(cid:6)(cid:10)(cid:1)
`at Silvergate Bank held in the name of Hamilton Opportunity Fund SPC (“Account 2770”).
`
`(cid:32)(cid:66)(cid:74)(cid:56)(cid:73)(cid:56)(cid:69)(cid:8)(cid:1) (cid:52)(cid:65)(cid:76)(cid:1) (cid:66)(cid:69)(cid:55)(cid:56)(cid:69)(cid:1) (cid:66)(cid:57)(cid:1) (cid:57)(cid:66)(cid:69)(cid:57)(cid:56)(cid:60)(cid:71)(cid:72)(cid:69)(cid:56)(cid:1) (cid:69)(cid:56)(cid:52)(cid:54)(cid:59)(cid:60)(cid:65)(cid:58)(cid:1) (cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1) (cid:57)(cid:72)(cid:65)(cid:55)(cid:70)(cid:1) (cid:60)(cid:65)(cid:1) (cid:25)(cid:54)(cid:54)(cid:66)(cid:72)(cid:65)(cid:71)(cid:1) (cid:14)(cid:19)(cid:19)(cid:12)(cid:8)(cid:1) (cid:60)(cid:65)(cid:54)(cid:63)(cid:72)(cid:55)(cid:60)(cid:65)(cid:58)(cid:1) (cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:84)(cid:70)(cid:1)
`However, any order of forfeiture reaching the funds in Account 2770, including Petitioner’s
`
`(cid:40)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:71)(cid:76)(cid:8)(cid:1)(cid:74)(cid:52)(cid:70)(cid:1)(cid:72)(cid:65)(cid:63)(cid:52)(cid:74)(cid:57)(cid:72)(cid:63)(cid:1)(cid:52)(cid:65)(cid:55)(cid:1)(cid:60)(cid:64)(cid:67)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:52)(cid:70)(cid:1)(cid:28)(cid:56)(cid:57)(cid:56)(cid:65)(cid:55)(cid:52)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:46)(cid:52)(cid:65)(cid:58)(cid:1)(cid:59)(cid:52)(cid:70)(cid:1)(cid:65)(cid:66)(cid:1)(cid:63)(cid:56)(cid:58)(cid:52)(cid:63)(cid:1)(cid:69)(cid:60)(cid:58)(cid:59)(cid:71)(cid:8)(cid:1)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:63)(cid:56)(cid:8)(cid:1)(cid:66)(cid:69)(cid:1)(cid:60)(cid:65)(cid:71)(cid:56)(cid:69)(cid:56)(cid:70)(cid:71)(cid:1)(cid:60)(cid:65)(cid:1)
`Property, was unlawful and improper as Defendant Wang hasnolegalright, title, or interest in
`
`(cid:56)(cid:60)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:25)(cid:54)(cid:54)(cid:66)(cid:72)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:14)(cid:19)(cid:19)(cid:12)(cid:1)(cid:66)(cid:69)(cid:1)(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:84)(cid:70)(cid:1)(cid:40)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:71)(cid:76)(cid:10)(cid:1)(cid:43)(cid:59)(cid:56)(cid:1)(cid:30)(cid:66)(cid:69)(cid:57)(cid:56)(cid:60)(cid:71)(cid:72)(cid:69)(cid:56)(cid:1)(cid:39)(cid:69)(cid:55)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:5)(cid:52)(cid:70)(cid:1)(cid:64)(cid:66)(cid:69)(cid:56)(cid:1)(cid:57)(cid:72)(cid:63)(cid:63)(cid:76)(cid:1)(cid:55)(cid:56)(cid:57)(cid:60)(cid:65)(cid:56)(cid:55)(cid:1)(cid:53)(cid:56)(cid:63)(cid:66)(cid:74)(cid:6)(cid:1)
`either Account 2770 or Petitioner’s Property. The Forfeiture Order (as more fully defined below)
`
`(cid:60)(cid:70)(cid:1) (cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:69)(cid:56)(cid:57)(cid:66)(cid:69)(cid:56)(cid:1) (cid:69)(cid:56)(cid:65)(cid:55)(cid:56)(cid:69)(cid:56)(cid:55)(cid:1) (cid:60)(cid:65)(cid:73)(cid:52)(cid:63)(cid:60)(cid:55)(cid:1) (cid:52)(cid:70)(cid:1) (cid:71)(cid:66)(cid:1) (cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:84)(cid:70)(cid:1) (cid:40)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:71)(cid:76)(cid:1) (cid:53)(cid:56)(cid:54)(cid:52)(cid:72)(cid:70)(cid:56)(cid:1) (cid:69)(cid:60)(cid:58)(cid:59)(cid:71)(cid:8)(cid:1) (cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:63)(cid:56)(cid:8)(cid:1) (cid:66)(cid:69)(cid:1) (cid:60)(cid:65)(cid:71)(cid:56)(cid:69)(cid:56)(cid:70)(cid:71)(cid:1) (cid:60)(cid:65)(cid:1)
`is therefore rendered invalid as to Petitioner’s Property because right,
`title, or interest in
`
`(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:84)(cid:70)(cid:1)(cid:40)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:71)(cid:76)(cid:1)(cid:74)(cid:52)(cid:70)(cid:1)(cid:73)(cid:56)(cid:70)(cid:71)(cid:56)(cid:55)(cid:1)(cid:60)(cid:65)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1)(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:69)(cid:52)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:52)(cid:65)(cid:1)(cid:28)(cid:56)(cid:57)(cid:56)(cid:65)(cid:55)(cid:52)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:46)(cid:52)(cid:65)(cid:58)(cid:8)(cid:1)(cid:52)(cid:65)(cid:55)(cid:1)(cid:74)(cid:52)(cid:70)(cid:1)(cid:70)(cid:72)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:60)(cid:66)(cid:69)(cid:1)
`Petitioner’s Property was vested in the Petitioner rather than Defendant Wang, and wassuperior
`
`(cid:1)
`
`(cid:13)(cid:1)
`
`
`
`Case 1:23-cr-00118-AT Document 598_Filed 04/04/25 Page 1of 20
`
`(cid:1)(cid:1)(cid:26)
`
`(cid:1)(cid:1)
`
`(cid:15)(cid:16)(cid:24)(cid:11)(cid:3)(cid:23)(cid:8)(cid:24)(cid:26)(cid:30)(cid:1)(cid:23)(cid:12)(cid:26)(cid:16)(cid:26)(cid:16)(cid:22)(cid:21)(cid:1)(cid:26)(cid:22)(cid:1)
`THIRD-PARTY PETITION TO
`(cid:8)(cid:11)(cid:17)(cid:27)(cid:11)(cid:16)(cid:10)(cid:8)(cid:26)(cid:12)(cid:1)(cid:23)(cid:12)(cid:26)(cid:16)(cid:26)(cid:16)(cid:22)(cid:21)(cid:12)(cid:24)(cid:55)(cid:25)(cid:1)
`ADJUDICATE PETITIONER’S
`(cid:16)(cid:21)(cid:26)(cid:12)(cid:24)(cid:12)(cid:25)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:21)(cid:1)(cid:13)(cid:22)(cid:24)(cid:13)(cid:12)(cid:16)(cid:26)(cid:12)(cid:11)(cid:1)
`INTEREST IN FORFEITED
`(cid:23)(cid:24)(cid:22)(cid:23)(cid:12)(cid:24)(cid:26)(cid:30)(cid:1)(cid:8)(cid:21)(cid:11)(cid:1)(cid:26)(cid:22)(cid:1)(cid:8)(cid:20)(cid:12)(cid:21)(cid:11)(cid:1)(cid:26)(cid:15)(cid:12)(cid:1)
`PROPERTY AND TO AMEND THE
`(cid:23)(cid:24)(cid:12)(cid:19)(cid:16)(cid:20)(cid:16)(cid:21)(cid:8)(cid:24)(cid:30)(cid:1)(cid:22)(cid:24)(cid:11)(cid:12)(cid:24)(cid:1)(cid:22)(cid:13)(cid:1)
`PRELIMINARY ORDER OF
`(cid:13)(cid:22)(cid:24)(cid:13)(cid:12)(cid:16)(cid:26)(cid:27)(cid:24)(cid:12)(cid:1)(cid:1)
`FORFEITURE
`(cid:3)(cid:1)(cid:28)(cid:12)(cid:24)(cid:16)(cid:13)(cid:16)(cid:12)(cid:11)(cid:1)(cid:10)(cid:19)(cid:8)(cid:16)(cid:20)(cid:1)(cid:22)(cid:13)(cid:1)
`- VERIFIED CLAIM OF
`(cid:1)(cid:1)
`$423 Cr. 118 (AT)
`(cid:42)(cid:16)(cid:1)(cid:14)(cid:15)(cid:1)(cid:27)(cid:69)(cid:10)(cid:1)(cid:13)(cid:13)(cid:20)(cid:1)(cid:5)(cid:25)(cid:43)(cid:6)(cid:1)
`
`(cid:1)
`
`|
`
`|
`
`(cid:44)(cid:38)(cid:33)(cid:43)(cid:29)(cid:28)(cid:1)(cid:42)(cid:43)(cid:25)(cid:43)(cid:29)(cid:42)(cid:1)(cid:28)(cid:33)(cid:42)(cid:43)(cid:41)(cid:33)(cid:27)(cid:43)(cid:1)(cid:27)(cid:39)(cid:44)(cid:41)(cid:43)(cid:1)
`UNITED STATES DISTRICT COURT
`(cid:42)(cid:39)(cid:44)(cid:43)(cid:32)(cid:29)(cid:41)(cid:38)(cid:1)(cid:28)(cid:33)(cid:42)(cid:43)(cid:41)(cid:33)(cid:27)(cid:43)(cid:1)(cid:39)(cid:30)(cid:1)(cid:38)(cid:29)(cid:46)(cid:1)(cid:48)(cid:39)(cid:41)(cid:35)(cid:1)
`SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK
`(cid:1)
`
`(cid:1)(cid:44)
`
`(cid:38)(cid:33)(cid:43)(cid:29)(cid:28)(cid:1)(cid:42)(cid:43)(cid:25)(cid:43)(cid:29)(cid:42)(cid:1)(cid:39)(cid:30)(cid:1)(cid:25)(cid:37)(cid:29)(cid:41)(cid:33)(cid:27)(cid:25)(cid:1)
`UNITED STATES OF AMERICA
`
`(cid:1)(cid:9)
`
`(cid:1)(cid:1)(cid:73)(cid:10)(cid:1)(cid:9)(cid:1)(cid:1)
`- Vv.-
`
`(cid:1)(cid:48)
`
`(cid:45)(cid:29)(cid:43)(cid:43)(cid:29)(cid:1)(cid:46)(cid:25)(cid:38)(cid:31)(cid:1)
`YVETTE WANG
`(cid:52)(cid:11)(cid:62)(cid:11)(cid:52)(cid:1)(cid:81)(cid:48)(cid:52)(cid:65)(cid:67)(cid:60)(cid:65)(cid:58)(cid:8)(cid:82)(cid:1)
`a/k/a “Yanping,”
`(cid:52)(cid:11)(cid:62)(cid:11)(cid:52)(cid:1)(cid:81)(cid:48)(cid:8)(cid:82)(cid:1)
`a/k/a “Y,”
`
`(cid:1)(cid:28)
`
`(cid:56)(cid:57)(cid:56)(cid:65)(cid:55)(cid:52)(cid:65)(cid:71)(cid:10)(cid:1)
`Defendant.
`
`(cid:1)(cid:1)
`
`eea----+--++--++--+5-5-5
`(cid:1)
`
`(cid:1)(cid:5)(cid:81)(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:82)(cid:6)(cid:1)(cid:57)(cid:60)(cid:63)(cid:56)(cid:70)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:60)(cid:70)(cid:1)(cid:43)(cid:59)(cid:60)(cid:69)(cid:55)(cid:9)(cid:40)(cid:52)(cid:69)(cid:71)(cid:76)(cid:1)(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:1)(cid:71)(cid:66)(cid:1)(cid:25)(cid:55)(cid:61)(cid:72)(cid:55)(cid:60)(cid:54)(cid:52)(cid:71)(cid:56)(cid:1)(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:84)(cid:70)(cid:1)
`(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:1)
`Petitioner (‘Petitioner’’) files this Third-Party Petition to Adjudicate Petitioner’s
`
`(cid:33)(cid:65)(cid:71)(cid:56)(cid:69)(cid:56)(cid:70)(cid:71)(cid:1)(cid:60)(cid:65)(cid:1)(cid:30)(cid:66)(cid:69)(cid:57)(cid:56)(cid:60)(cid:71)(cid:56)(cid:55)(cid:1)(cid:40)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:71)(cid:76)(cid:1)(cid:52)(cid:65)(cid:55)(cid:1)(cid:71)(cid:66)(cid:1)(cid:25)(cid:64)(cid:56)(cid:65)(cid:55)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1)(cid:40)(cid:69)(cid:56)(cid:63)(cid:60)(cid:64)(cid:60)(cid:65)(cid:52)(cid:69)(cid:76)(cid:1)(cid:39)(cid:69)(cid:55)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:66)(cid:57)(cid:1)(cid:30)(cid:66)(cid:69)(cid:57)(cid:56)(cid:60)(cid:71)(cid:72)(cid:69)(cid:56)(cid:8)(cid:1)(cid:67)(cid:72)(cid:69)(cid:70)(cid:72)(cid:52)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:71)(cid:66)(cid:1)(cid:14)(cid:13)(cid:1)
`Interest in Forfeited Property and to Amendthe Preliminary Order of Forfeiture, pursuant to 21
`
`
`(cid:44)(cid:10)(cid:42)(cid:10)(cid:27)(cid:10)(cid:1)(cid:78)(cid:1)(cid:20)(cid:17)(cid:15)(cid:5)(cid:65)(cid:6)(cid:1)(cid:52)(cid:65)(cid:55)(cid:1)(cid:30)(cid:56)(cid:55)(cid:56)(cid:69)(cid:52)(cid:63)(cid:1)(cid:41)(cid:72)(cid:63)(cid:56)(cid:1)(cid:66)(cid:57)(cid:1)(cid:27)(cid:69)(cid:60)(cid:64)(cid:60)(cid:65)(cid:52)(cid:63)(cid:1)(cid:40)(cid:69)(cid:66)(cid:54)(cid:56)(cid:55)(cid:72)(cid:69)(cid:56)(cid:1)(cid:15)(cid:14)(cid:10)(cid:14)(cid:5)(cid:54)(cid:6)(cid:1)(cid:5)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1)(cid:81)(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:82)(cid:6)(cid:10)(cid:1)(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:70)(cid:56)(cid:56)(cid:62)(cid:70)(cid:1)
`U.S.C. § 853(n) and Federal Rule of Criminal Procedure 32.2(c) (the “Petition’’). Petitioner seeks
`
`(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1) (cid:69)(cid:56)(cid:71)(cid:72)(cid:69)(cid:65)(cid:1) (cid:66)(cid:57)(cid:1) (cid:57)(cid:72)(cid:65)(cid:55)(cid:70)(cid:1) (cid:60)(cid:65)(cid:1) (cid:74)(cid:59)(cid:60)(cid:54)(cid:59)(cid:1) (cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:1) (cid:59)(cid:52)(cid:70)(cid:1) (cid:52)(cid:1) (cid:63)(cid:56)(cid:58)(cid:52)(cid:63)(cid:1) (cid:69)(cid:60)(cid:58)(cid:59)(cid:71)(cid:8)(cid:1) (cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:63)(cid:56)(cid:8)(cid:1) (cid:52)(cid:65)(cid:55)(cid:11)(cid:66)(cid:69)(cid:1) (cid:60)(cid:65)(cid:71)(cid:56)(cid:69)(cid:56)(cid:70)(cid:71)(cid:1) (cid:5)(cid:81)(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:84)(cid:70)(cid:1)
`the return of funds in which Petitioner has a legal right, title, and/or interest (‘Petitioner’s
`
`(cid:40)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:71)(cid:76)(cid:82)(cid:6)(cid:1) (cid:5)(cid:52)(cid:70)(cid:1) (cid:64)(cid:66)(cid:69)(cid:56)(cid:1) (cid:57)(cid:72)(cid:63)(cid:63)(cid:76)(cid:1) (cid:55)(cid:56)(cid:57)(cid:60)(cid:65)(cid:56)(cid:55)(cid:1) (cid:53)(cid:56)(cid:63)(cid:66)(cid:74)(cid:6)(cid:1) (cid:52)(cid:65)(cid:55)(cid:1) (cid:71)(cid:59)(cid:52)(cid:71)(cid:1) (cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1) (cid:44)(cid:65)(cid:60)(cid:71)(cid:56)(cid:55)(cid:1) (cid:42)(cid:71)(cid:52)(cid:71)(cid:56)(cid:70)(cid:1) (cid:31)(cid:66)(cid:73)(cid:56)(cid:69)(cid:65)(cid:64)(cid:56)(cid:65)(cid:71)(cid:1) (cid:5)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1)
`Property”)
`(as more fully defined below) and that
`the United States Government
`(the
`
`(cid:81)(cid:31)(cid:66)(cid:73)(cid:56)(cid:69)(cid:65)(cid:64)(cid:56)(cid:65)(cid:71)(cid:82)(cid:6)(cid:1)(cid:60)(cid:64)(cid:67)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:63)(cid:76)(cid:1)(cid:70)(cid:56)(cid:60)(cid:77)(cid:56)(cid:55)(cid:1)(cid:52)(cid:70)(cid:1)(cid:67)(cid:52)(cid:69)(cid:71)(cid:1)(cid:66)(cid:57)(cid:1)(cid:52)(cid:65)(cid:1)(cid:66)(cid:69)(cid:55)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:66)(cid:57)(cid:1)(cid:57)(cid:66)(cid:69)(cid:57)(cid:56)(cid:60)(cid:71)(cid:72)(cid:69)(cid:56)(cid:1)(cid:56)(cid:65)(cid:71)(cid:56)(cid:69)(cid:56)(cid:55)(cid:1)(cid:60)(cid:65)(cid:71)(cid:66)(cid:1)(cid:74)(cid:60)(cid:71)(cid:59)(cid:1)(cid:28)(cid:56)(cid:57)(cid:56)(cid:65)(cid:55)(cid:52)(cid:65)(cid:71)(cid:1)
`“Government”’) improperly seized as part of an order of forfeiture entered into with Defendant
`
`(cid:48)(cid:73)(cid:56)(cid:71)(cid:71)(cid:56)(cid:1)(cid:46)(cid:52)(cid:65)(cid:58)(cid:1)(cid:5)(cid:81)(cid:28)(cid:56)(cid:57)(cid:56)(cid:65)(cid:55)(cid:52)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:46)(cid:52)(cid:65)(cid:58)(cid:82)(cid:6)(cid:10)(cid:1)(cid:42)(cid:67)(cid:56)(cid:54)(cid:60)(cid:57)(cid:60)(cid:54)(cid:52)(cid:63)(cid:63)(cid:76)(cid:8)(cid:1)(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:84)(cid:70)(cid:1)(cid:40)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:71)(cid:76)(cid:1)(cid:74)(cid:52)(cid:70)(cid:1)(cid:60)(cid:64)(cid:67)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:63)(cid:76)(cid:1)(cid:70)(cid:56)(cid:60)(cid:77)(cid:56)(cid:55)(cid:1)(cid:53)(cid:76)(cid:1)
`Yvette Wang (“Defendant Wang”). Specifically, Petitioner’s Property was improperly seized by
`
`(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1)(cid:31)(cid:66)(cid:73)(cid:56)(cid:69)(cid:65)(cid:64)(cid:56)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:74)(cid:59)(cid:56)(cid:65)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1)(cid:31)(cid:66)(cid:73)(cid:56)(cid:69)(cid:65)(cid:64)(cid:56)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:70)(cid:56)(cid:60)(cid:77)(cid:56)(cid:55)(cid:1)(cid:52)(cid:63)(cid:63)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1)(cid:57)(cid:72)(cid:65)(cid:55)(cid:70)(cid:1)(cid:60)(cid:65)(cid:1)(cid:53)(cid:52)(cid:65)(cid:62)(cid:1)(cid:52)(cid:54)(cid:54)(cid:66)(cid:72)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:65)(cid:72)(cid:64)(cid:53)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:17)(cid:12)(cid:21)(cid:12)(cid:12)(cid:16)(cid:14)(cid:19)(cid:19)(cid:12)(cid:1)
`the Government whenthe Governmentseizedall the funds in bank account number 5090042770
`
`(cid:52)(cid:71)(cid:1) (cid:42)(cid:60)(cid:63)(cid:73)(cid:56)(cid:69)(cid:58)(cid:52)(cid:71)(cid:56)(cid:1) (cid:26)(cid:52)(cid:65)(cid:62)(cid:1) (cid:59)(cid:56)(cid:63)(cid:55)(cid:1) (cid:60)(cid:65)(cid:1) (cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1) (cid:65)(cid:52)(cid:64)(cid:56)(cid:1) (cid:66)(cid:57)(cid:1) (cid:32)(cid:52)(cid:64)(cid:60)(cid:63)(cid:71)(cid:66)(cid:65)(cid:1) (cid:39)(cid:67)(cid:67)(cid:66)(cid:69)(cid:71)(cid:72)(cid:65)(cid:60)(cid:71)(cid:76)(cid:1) (cid:30)(cid:72)(cid:65)(cid:55)(cid:1) (cid:42)(cid:40)(cid:27)(cid:1) (cid:5)(cid:81)(cid:25)(cid:54)(cid:54)(cid:66)(cid:72)(cid:65)(cid:71)(cid:1) (cid:14)(cid:19)(cid:19)(cid:12)(cid:82)(cid:6)(cid:10)(cid:1)
`at Silvergate Bank held in the name of Hamilton Opportunity Fund SPC (“Account 2770”).
`
`(cid:32)(cid:66)(cid:74)(cid:56)(cid:73)(cid:56)(cid:69)(cid:8)(cid:1) (cid:52)(cid:65)(cid:76)(cid:1) (cid:66)(cid:69)(cid:55)(cid:56)(cid:69)(cid:1) (cid:66)(cid:57)(cid:1) (cid:57)(cid:66)(cid:69)(cid:57)(cid:56)(cid:60)(cid:71)(cid:72)(cid:69)(cid:56)(cid:1) (cid:69)(cid:56)(cid:52)(cid:54)(cid:59)(cid:60)(cid:65)(cid:58)(cid:1) (cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1) (cid:57)(cid:72)(cid:65)(cid:55)(cid:70)(cid:1) (cid:60)(cid:65)(cid:1) (cid:25)(cid:54)(cid:54)(cid:66)(cid:72)(cid:65)(cid:71)(cid:1) (cid:14)(cid:19)(cid:19)(cid:12)(cid:8)(cid:1) (cid:60)(cid:65)(cid:54)(cid:63)(cid:72)(cid:55)(cid:60)(cid:65)(cid:58)(cid:1) (cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:84)(cid:70)(cid:1)
`However, any order of forfeiture reaching the funds in Account 2770, including Petitioner’s
`
`(cid:40)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:71)(cid:76)(cid:8)(cid:1)(cid:74)(cid:52)(cid:70)(cid:1)(cid:72)(cid:65)(cid:63)(cid:52)(cid:74)(cid:57)(cid:72)(cid:63)(cid:1)(cid:52)(cid:65)(cid:55)(cid:1)(cid:60)(cid:64)(cid:67)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:52)(cid:70)(cid:1)(cid:28)(cid:56)(cid:57)(cid:56)(cid:65)(cid:55)(cid:52)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:46)(cid:52)(cid:65)(cid:58)(cid:1)(cid:59)(cid:52)(cid:70)(cid:1)(cid:65)(cid:66)(cid:1)(cid:63)(cid:56)(cid:58)(cid:52)(cid:63)(cid:1)(cid:69)(cid:60)(cid:58)(cid:59)(cid:71)(cid:8)(cid:1)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:63)(cid:56)(cid:8)(cid:1)(cid:66)(cid:69)(cid:1)(cid:60)(cid:65)(cid:71)(cid:56)(cid:69)(cid:56)(cid:70)(cid:71)(cid:1)(cid:60)(cid:65)(cid:1)
`Property, was unlawful and improper as Defendant Wang hasnolegalright, title, or interest in
`
`(cid:56)(cid:60)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:25)(cid:54)(cid:54)(cid:66)(cid:72)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:14)(cid:19)(cid:19)(cid:12)(cid:1)(cid:66)(cid:69)(cid:1)(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:84)(cid:70)(cid:1)(cid:40)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:71)(cid:76)(cid:10)(cid:1)(cid:43)(cid:59)(cid:56)(cid:1)(cid:30)(cid:66)(cid:69)(cid:57)(cid:56)(cid:60)(cid:71)(cid:72)(cid:69)(cid:56)(cid:1)(cid:39)(cid:69)(cid:55)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:5)(cid:52)(cid:70)(cid:1)(cid:64)(cid:66)(cid:69)(cid:56)(cid:1)(cid:57)(cid:72)(cid:63)(cid:63)(cid:76)(cid:1)(cid:55)(cid:56)(cid:57)(cid:60)(cid:65)(cid:56)(cid:55)(cid:1)(cid:53)(cid:56)(cid:63)(cid:66)(cid:74)(cid:6)(cid:1)
`either Account 2770 or Petitioner’s Property. The Forfeiture Order (as more fully defined below)
`
`(cid:60)(cid:70)(cid:1) (cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:69)(cid:56)(cid:57)(cid:66)(cid:69)(cid:56)(cid:1) (cid:69)(cid:56)(cid:65)(cid:55)(cid:56)(cid:69)(cid:56)(cid:55)(cid:1) (cid:60)(cid:65)(cid:73)(cid:52)(cid:63)(cid:60)(cid:55)(cid:1) (cid:52)(cid:70)(cid:1) (cid:71)(cid:66)(cid:1) (cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:84)(cid:70)(cid:1) (cid:40)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:71)(cid:76)(cid:1) (cid:53)(cid:56)(cid:54)(cid:52)(cid:72)(cid:70)(cid:56)(cid:1) (cid:69)(cid:60)(cid:58)(cid:59)(cid:71)(cid:8)(cid:1) (cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:63)(cid:56)(cid:8)(cid:1) (cid:66)(cid:69)(cid:1) (cid:60)(cid:65)(cid:71)(cid:56)(cid:69)(cid:56)(cid:70)(cid:71)(cid:1) (cid:60)(cid:65)(cid:1)
`is therefore rendered invalid as to Petitioner’s Property because right,
`title, or interest in
`
`(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:84)(cid:70)(cid:1)(cid:40)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:71)(cid:76)(cid:1)(cid:74)(cid:52)(cid:70)(cid:1)(cid:73)(cid:56)(cid:70)(cid:71)(cid:56)(cid:55)(cid:1)(cid:60)(cid:65)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1)(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:69)(cid:52)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:52)(cid:65)(cid:1)(cid:28)(cid:56)(cid:57)(cid:56)(cid:65)(cid:55)(cid:52)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:46)(cid:52)(cid:65)(cid:58)(cid:8)(cid:1)(cid:52)(cid:65)(cid:55)(cid:1)(cid:74)(cid:52)(cid:70)(cid:1)(cid:70)(cid:72)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:60)(cid:66)(cid:69)(cid:1)
`Petitioner’s Property was vested in the Petitioner rather than Defendant Wang, and wassuperior
`
`(cid:1)
`
`(cid:13)(cid:1)
`
`
`
`Case 1:23-cr-00118-AT Document 598 Filed 04/04/25 Page 2 of 20
`
`Case 1:23-cr-00118-AT Document 598_Filed 04/04/25 Page 2 of 20
`
`(cid:71)(cid:66)(cid:1)(cid:52)(cid:65)(cid:76)(cid:1)(cid:69)(cid:60)(cid:58)(cid:59)(cid:71)(cid:8)(cid:1)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:63)(cid:56)(cid:8)(cid:1)(cid:66)(cid:69)(cid:1)(cid:60)(cid:65)(cid:71)(cid:56)(cid:69)(cid:56)(cid:70)(cid:71)(cid:1)(cid:66)(cid:57)(cid:1)(cid:28)(cid:56)(cid:57)(cid:56)(cid:65)(cid:55)(cid:52)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:46)(cid:52)(cid:65)(cid:58)(cid:1)(cid:52)(cid:71)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1)(cid:71)(cid:60)(cid:64)(cid:56)(cid:1)(cid:66)(cid:57)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1)(cid:54)(cid:66)(cid:64)(cid:64)(cid:60)(cid:70)(cid:70)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:1)(cid:66)(cid:57)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1)(cid:52)(cid:54)(cid:71)(cid:70)(cid:1)(cid:74)(cid:59)(cid:60)(cid:54)(cid:59)(cid:1)
`to anyright, title, or interest of Defendant Wangat the time of the commission of the acts which
`
`(cid:58)(cid:52)(cid:73)(cid:56)(cid:1) (cid:69)(cid:60)(cid:70)(cid:56)(cid:1) (cid:71)(cid:66)(cid:1) (cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1) (cid:30)(cid:66)(cid:69)(cid:57)(cid:56)(cid:60)(cid:71)(cid:72)(cid:69)(cid:56)(cid:1) (cid:39)(cid:69)(cid:55)(cid:56)(cid:69)(cid:1) (cid:5)(cid:52)(cid:70)(cid:1) (cid:55)(cid:56)(cid:57)(cid:60)(cid:65)(cid:56)(cid:55)(cid:1) (cid:53)(cid:56)(cid:63)(cid:66)(cid:74)(cid:6)(cid:10)(cid:1) (cid:25)(cid:70)(cid:1) (cid:70)(cid:72)(cid:54)(cid:59)(cid:8)(cid:1) (cid:71)(cid:59)(cid:60)(cid:70)(cid:1) (cid:27)(cid:66)(cid:72)(cid:69)(cid:71)(cid:1) (cid:70)(cid:59)(cid:66)(cid:72)(cid:63)(cid:55)(cid:1) (cid:52)(cid:64)(cid:56)(cid:65)(cid:55)(cid:1) (cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1)
`gave rise to the Forfeiture Order (as defined below). As such, this Court should amend the
`
`(cid:30)(cid:66)(cid:69)(cid:57)(cid:56)(cid:60)(cid:71)(cid:72)(cid:69)(cid:56)(cid:1)(cid:39)(cid:69)(cid:55)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:71)(cid:66)(cid:1)(cid:69)(cid:56)(cid:64)(cid:66)(cid:73)(cid:56)(cid:1)(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:84)(cid:70)(cid:1)(cid:40)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:71)(cid:76)(cid:1)(cid:57)(cid:69)(cid:66)(cid:64)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1)(cid:30)(cid:66)(cid:69)(cid:57)(cid:56)(cid:60)(cid:71)(cid:72)(cid:69)(cid:56)(cid:1)(cid:39)(cid:69)(cid:55)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:52)(cid:65)(cid:55)(cid:1)(cid:66)(cid:69)(cid:55)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:52)(cid:71)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1)
`Forfeiture Order to remove Petitioner’s Property from the Forfeiture Order and order that the
`
`(cid:31)(cid:66)(cid:73)(cid:56)(cid:69)(cid:65)(cid:64)(cid:56)(cid:65)(cid:71)(cid:1) (cid:60)(cid:64)(cid:64)(cid:56)(cid:55)(cid:60)(cid:52)(cid:71)(cid:56)(cid:63)(cid:76)(cid:1) (cid:69)(cid:56)(cid:71)(cid:72)(cid:69)(cid:65)(cid:1) (cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:84)(cid:70)(cid:1) (cid:40)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:71)(cid:76)(cid:1) (cid:71)(cid:66)(cid:1) (cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:10)(cid:1) (cid:33)(cid:65)(cid:1) (cid:70)(cid:72)(cid:67)(cid:67)(cid:66)(cid:69)(cid:71)(cid:1) (cid:66)(cid:57)(cid:1) (cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:84)(cid:70)(cid:1)
`Government immediately return Petitioner’s Property to Petitioner. In support of Petitioner’s
`
`(cid:54)(cid:63)(cid:52)(cid:60)(cid:64)(cid:8)(cid:1)(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:70)(cid:71)(cid:52)(cid:71)(cid:56)(cid:70)(cid:1)(cid:52)(cid:70)(cid:1)(cid:57)(cid:66)(cid:63)(cid:63)(cid:66)(cid:74)(cid:70)(cid:22)(cid:1)
`claim, Petitioner states as follows:
`
`(cid:16)(cid:4)(cid:1)
`I.
`
`(cid:23)(cid:24)(cid:12)(cid:19)(cid:16)(cid:20)(cid:16)(cid:21)(cid:8)(cid:24)(cid:30)(cid:1)(cid:25)(cid:26)(cid:8)(cid:26)(cid:12)(cid:20)(cid:12)(cid:21)(cid:26)(cid:1)
`PRELIMINARY STATEMENT
`
`(cid:33)(cid:71)(cid:1)(cid:52)(cid:67)(cid:67)(cid:56)(cid:52)(cid:69)(cid:70)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:52)(cid:71)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1)(cid:57)(cid:72)(cid:65)(cid:55)(cid:70)(cid:1)(cid:60)(cid:65)(cid:1)(cid:25)(cid:54)(cid:54)(cid:66)(cid:72)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:14)(cid:19)(cid:19)(cid:12)(cid:8)(cid:1)(cid:60)(cid:65)(cid:54)(cid:63)(cid:72)(cid:55)(cid:60)(cid:65)(cid:58)(cid:1)(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:84)(cid:70)(cid:1)(cid:40)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:71)(cid:76)(cid:8)(cid:1)(cid:74)(cid:56)(cid:69)(cid:56)(cid:1)(cid:67)(cid:72)(cid:69)(cid:56)(cid:63)(cid:76)(cid:1)
`It appears that the funds in Account 2770, including Petitioner’s Property, were purely
`
`(cid:81)(cid:54)(cid:66)(cid:63)(cid:63)(cid:52)(cid:71)(cid:56)(cid:69)(cid:52)(cid:63)(cid:1)(cid:55)(cid:52)(cid:64)(cid:52)(cid:58)(cid:56)(cid:82)(cid:1)(cid:60)(cid:65)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1)(cid:31)(cid:66)(cid:73)(cid:56)(cid:69)(cid:65)(cid:64)(cid:56)(cid:65)(cid:71)(cid:84)(cid:70)(cid:1)(cid:70)(cid:56)(cid:60)(cid:77)(cid:72)(cid:69)(cid:56)(cid:1)(cid:66)(cid:57)(cid:1)(cid:52)(cid:70)(cid:70)(cid:56)(cid:71)(cid:70)(cid:1)(cid:67)(cid:69)(cid:60)(cid:66)(cid:69)(cid:1)(cid:71)(cid:66)(cid:1)(cid:60)(cid:71)(cid:70)(cid:1)(cid:67)(cid:69)(cid:66)(cid:70)(cid:56)(cid:54)(cid:72)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:1)(cid:66)(cid:57)(cid:1)(cid:28)(cid:56)(cid:57)(cid:56)(cid:65)(cid:55)(cid:52)(cid:65)(cid:71)(cid:1)
`“collateral damage” in the Government’s seizure of assets prior to its prosecution of Defendant
`
`(cid:46)(cid:52)(cid:65)(cid:58)(cid:1)(cid:52)(cid:65)(cid:55)(cid:1)(cid:37)(cid:60)(cid:63)(cid:56)(cid:70)(cid:1)(cid:31)(cid:72)(cid:66)(cid:1)(cid:5)(cid:81)(cid:28)(cid:56)(cid:57)(cid:56)(cid:65)(cid:55)(cid:52)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:31)(cid:72)(cid:66)(cid:82)(cid:6)(cid:10)(cid:1)(cid:33)(cid:71)(cid:1)(cid:59)(cid:52)(cid:70)(cid:1)(cid:53)(cid:56)(cid:56)(cid:65)(cid:1)(cid:66)(cid:73)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:71)(cid:74)(cid:66)(cid:1)(cid:52)(cid:65)(cid:55)(cid:1)(cid:52)(cid:1)(cid:59)(cid:52)(cid:63)(cid:57)(cid:1)(cid:76)(cid:56)(cid:52)(cid:69)(cid:70)(cid:1)(cid:70)(cid:60)(cid:65)(cid:54)(cid:56)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1)(cid:70)(cid:56)(cid:60)(cid:77)(cid:72)(cid:69)(cid:56)(cid:1)
`Wang and Miles Guo (“Defendant Guo’’). It has been over two and a half years since the seizure
`
`(cid:66)(cid:57)(cid:1)(cid:25)(cid:54)(cid:54)(cid:66)(cid:72)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:14)(cid:19)(cid:19)(cid:12)(cid:8)(cid:1)(cid:52)(cid:65)(cid:55)(cid:1)(cid:60)(cid:65)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:52)(cid:71)(cid:1)(cid:71)(cid:60)(cid:64)(cid:56)(cid:1)(cid:70)(cid:67)(cid:52)(cid:65)(cid:8)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:69)(cid:56)(cid:1)(cid:59)(cid:52)(cid:70)(cid:1)(cid:65)(cid:56)(cid:73)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:53)(cid:56)(cid:56)(cid:65)(cid:1)(cid:52)(cid:65)(cid:76)(cid:1)(cid:56)(cid:75)(cid:67)(cid:63)(cid:52)(cid:65)(cid:52)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:1)(cid:52)(cid:70)(cid:1)(cid:71)(cid:66)(cid:1)(cid:59)(cid:66)(cid:74)(cid:1)(cid:25)(cid:54)(cid:54)(cid:66)(cid:72)(cid:65)(cid:71)(cid:1)
`of Account 2770, and in that time span, there has never been any explanation as to how Account
`
`(cid:14)(cid:19)(cid:19)(cid:12)(cid:1)(cid:5)(cid:60)(cid:65)(cid:54)(cid:63)(cid:72)(cid:55)(cid:60)(cid:65)(cid:58)(cid:1)(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:84)(cid:70)(cid:1)(cid:40)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:71)(cid:76)(cid:6)(cid:1)(cid:60)(cid:70)(cid:1)(cid:69)(cid:56)(cid:63)(cid:52)(cid:71)(cid:56)(cid:55)(cid:1)(cid:71)(cid:66)(cid:1)(cid:52)(cid:65)(cid:76)(cid:1)(cid:66)(cid:57)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1)(cid:66)(cid:57)(cid:57)(cid:56)(cid:65)(cid:70)(cid:56)(cid:70)(cid:1)(cid:71)(cid:66)(cid:1)(cid:74)(cid:59)(cid:60)(cid:54)(cid:59)(cid:1)(cid:28)(cid:56)(cid:57)(cid:56)(cid:65)(cid:55)(cid:52)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:46)(cid:52)(cid:65)(cid:58)(cid:1)
`2770 (including Petitioner’s Property) is related to any of the offenses to which Defendant Wang
`
`(cid:67)(cid:63)(cid:56)(cid:55)(cid:1)(cid:58)(cid:72)(cid:60)(cid:63)(cid:71)(cid:76)(cid:8)(cid:1)(cid:52)(cid:1)(cid:65)(cid:56)(cid:54)(cid:56)(cid:70)(cid:70)(cid:52)(cid:69)(cid:76)(cid:1)(cid:67)(cid:69)(cid:56)(cid:69)(cid:56)(cid:68)(cid:72)(cid:60)(cid:70)(cid:60)(cid:71)(cid:56)(cid:1)(cid:71)(cid:66)(cid:1)(cid:52)(cid:1)(cid:73)(cid:52)(cid:63)(cid:60)(cid:55)(cid:1)(cid:57)(cid:66)(cid:69)(cid:57)(cid:56)(cid:60)(cid:71)(cid:72)(cid:69)(cid:56)(cid:1)(cid:66)(cid:69)(cid:55)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:72)(cid:65)(cid:55)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1)(cid:63)(cid:52)(cid:74)(cid:10)(cid:1)(cid:43)(cid:59)(cid:56)(cid:69)(cid:56)(cid:1)(cid:74)(cid:52)(cid:70)(cid:1)(cid:65)(cid:56)(cid:73)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:52)(cid:65)(cid:76)(cid:1)
`pled guilty, a necessary prerequisite to a valid forfeiture order under the law. There was never any
`
`(cid:70)(cid:59)(cid:66)(cid:74)(cid:60)(cid:65)(cid:58)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:52)(cid:71)(cid:1)(cid:52)(cid:65)(cid:76)(cid:1)(cid:67)(cid:69)(cid:66)(cid:54)(cid:56)(cid:56)(cid:55)(cid:70)(cid:1)(cid:66)(cid:57)(cid:1)(cid:52)(cid:65)(cid:76)(cid:1)(cid:72)(cid:65)(cid:63)(cid:52)(cid:74)(cid:57)(cid:72)(cid:63)(cid:1)(cid:52)(cid:54)(cid:71)(cid:60)(cid:73)(cid:60)(cid:71)(cid:76)(cid:1)(cid:71)(cid:66)(cid:1)(cid:74)(cid:59)(cid:60)(cid:54)(cid:59)(cid:1)(cid:28)(cid:56)(cid:57)(cid:56)(cid:65)(cid:55)(cid:52)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:46)(cid:52)(cid:65)(cid:58)(cid:1)(cid:67)(cid:63)(cid:56)(cid:55)(cid:1)(cid:58)(cid:72)(cid:60)(cid:63)(cid:71)(cid:76)(cid:1)(cid:74)(cid:56)(cid:69)(cid:56)(cid:1)
`showing that any proceeds of any unlawful activity to which Defendant Wang pled guilty were
`
`(cid:56)(cid:73)(cid:56)(cid:69)(cid:1) (cid:55)(cid:56)(cid:67)(cid:66)(cid:70)(cid:60)(cid:71)(cid:56)(cid:55)(cid:1) (cid:60)(cid:65)(cid:1) (cid:25)(cid:54)(cid:54)(cid:66)(cid:72)(cid:65)(cid:71)(cid:1) (cid:14)(cid:19)(cid:19)(cid:12)(cid:23)(cid:1) (cid:65)(cid:66)(cid:1) (cid:70)(cid:59)(cid:66)(cid:74)(cid:60)(cid:65)(cid:58)(cid:1) (cid:71)(cid:59)(cid:52)(cid:71)(cid:1) (cid:52)(cid:65)(cid:76)(cid:1) (cid:67)(cid:69)(cid:66)(cid:54)(cid:56)(cid:56)(cid:55)(cid:70)(cid:1) (cid:66)(cid:57)(cid:1) (cid:70)(cid:72)(cid:54)(cid:59)(cid:1) (cid:52)(cid:54)(cid:71)(cid:60)(cid:73)(cid:60)(cid:71)(cid:76)(cid:1) (cid:74)(cid:56)(cid:69)(cid:56)(cid:1) (cid:56)(cid:73)(cid:56)(cid:69)(cid:1)
`ever deposited in Account 2770; no showing that any proceeds of such activity were ever
`
`(cid:54)(cid:66)(cid:64)(cid:64)(cid:60)(cid:65)(cid:58)(cid:63)(cid:56)(cid:55)(cid:1)(cid:74)(cid:60)(cid:71)(cid:59)(cid:1)(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:84)(cid:70)(cid:1)(cid:40)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:71)(cid:76)(cid:23)(cid:1)(cid:52)(cid:65)(cid:55)(cid:8)(cid:1)(cid:60)(cid:65)(cid:55)(cid:56)(cid:56)(cid:55)(cid:8)(cid:1)(cid:65)(cid:66)(cid:1)(cid:70)(cid:59)(cid:66)(cid:74)(cid:60)(cid:65)(cid:58)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:52)(cid:71)(cid:1)(cid:28)(cid:56)(cid:57)(cid:56)(cid:65)(cid:55)(cid:52)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:46)(cid:52)(cid:65)(cid:58)(cid:1)(cid:56)(cid:73)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:59)(cid:52)(cid:55)(cid:1)
`commingled with Petitioner’s Property; and, indeed, no showing that Defendant Wang ever had
`
`(cid:52)(cid:65)(cid:76)(cid:71)(cid:59)(cid:60)(cid:65)(cid:58)(cid:1)(cid:71)(cid:66)(cid:1)(cid:55)(cid:66)(cid:1)(cid:74)(cid:60)(cid:71)(cid:59)(cid:1)(cid:25)(cid:54)(cid:54)(cid:66)(cid:72)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:14)(cid:19)(cid:19)(cid:12)(cid:1)(cid:66)(cid:69)(cid:1)(cid:56)(cid:73)(cid:56)(cid:65)(cid:1)(cid:62)(cid:65)(cid:56)(cid:74)(cid:1)(cid:66)(cid:57)(cid:1)(cid:60)(cid:71)(cid:70)(cid:1)(cid:56)(cid:75)(cid:60)(cid:70)(cid:71)(cid:56)(cid:65)(cid:54)(cid:56)(cid:10)(cid:1)(cid:1)
`anything to do with Account 2770 or even knewofits existence.
`
`(cid:25)(cid:70)(cid:1)(cid:74)(cid:60)(cid:63)(cid:63)(cid:1)(cid:53)(cid:56)(cid:1)(cid:70)(cid:59)(cid:66)(cid:74)(cid:65)(cid:1)(cid:53)(cid:56)(cid:63)(cid:66)(cid:74)(cid:8)(cid:1)(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:60)(cid:70)(cid:1)(cid:52)(cid:1)(cid:53)(cid:56)(cid:65)(cid:56)(cid:57)(cid:60)(cid:54)(cid:60)(cid:52)(cid:69)(cid:76)(cid:1)(cid:66)(cid:57)(cid:1)(cid:52)(cid:1)(cid:54)(cid:66)(cid:65)(cid:70)(cid:71)(cid:69)(cid:72)(cid:54)(cid:71)(cid:60)(cid:73)(cid:56)(cid:1)(cid:71)(cid:69)(cid:72)(cid:70)(cid:71)(cid:1)(cid:66)(cid:73)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:84)(cid:70)(cid:1)
`Aswill be shownbelow,Petitioner is a beneficiary of a constructive trust over Petitioner’s
`
`(cid:40)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:71)(cid:76)(cid:1) (cid:52)(cid:65)(cid:55)(cid:1) (cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:84)(cid:70)(cid:1) (cid:40)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:71)(cid:76)(cid:1) (cid:54)(cid:52)(cid:65)(cid:65)(cid:66)(cid:71)(cid:1) (cid:53)(cid:56)(cid:1) (cid:70)(cid:56)(cid:60)(cid:77)(cid:56)(cid:55)(cid:1) (cid:53)(cid:76)(cid:1) (cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1) (cid:31)(cid:66)(cid:73)(cid:56)(cid:69)(cid:65)(cid:64)(cid:56)(cid:65)(cid:71)(cid:1) (cid:60)(cid:65)(cid:1) (cid:71)(cid:59)(cid:60)(cid:70)(cid:1) (cid:54)(cid:52)(cid:70)(cid:56)(cid:10)(cid:1) (cid:38)(cid:56)(cid:60)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:69)(cid:1)
`Property and Petitioner’s Property cannot be seized by the Government in this case. Neither
`
`(cid:28)(cid:56)(cid:57)(cid:56)(cid:65)(cid:55)(cid:52)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:46)(cid:52)(cid:65)(cid:58)(cid:8)(cid:1)(cid:65)(cid:66)(cid:69)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1)(cid:31)(cid:66)(cid:73)(cid:56)(cid:69)(cid:65)(cid:64)(cid:56)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:74)(cid:59)(cid:66)(cid:1)(cid:65)(cid:66)(cid:74)(cid:1)(cid:70)(cid:71)(cid:52)(cid:65)(cid:55)(cid:70)(cid:1)(cid:60)(cid:65)(cid:1)(cid:59)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:70)(cid:59)(cid:66)(cid:56)(cid:70)(cid:8)(cid:1)(cid:59)(cid:52)(cid:73)(cid:56)(cid:1)(cid:56)(cid:73)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:55)(cid:56)(cid:64)(cid:66)(cid:65)(cid:70)(cid:71)(cid:69)(cid:52)(cid:71)(cid:56)(cid:55)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:52)(cid:71)(cid:1)
`Defendant Wang, nor the Government who nowstandsin her shoes, have ever demonstrated that
`
`(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:76)(cid:1)(cid:59)(cid:52)(cid:73)(cid:56)(cid:1)(cid:52)(cid:65)(cid:76)(cid:1)(cid:60)(cid:65)(cid:71)(cid:56)(cid:69)(cid:56)(cid:70)(cid:71)(cid:1)(cid:74)(cid:59)(cid:52)(cid:71)(cid:70)(cid:66)(cid:56)(cid:73)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:60)(cid:65)(cid:1)(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:84)(cid:70)(cid:1)(cid:40)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:71)(cid:76)(cid:1)(cid:60)(cid:65)(cid:1)(cid:25)(cid:54)(cid:54)(cid:66)(cid:72)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:14)(cid:19)(cid:19)(cid:12)(cid:1)(cid:66)(cid:69)(cid:1)(cid:60)(cid:65)(cid:1)(cid:25)(cid:54)(cid:54)(cid:66)(cid:72)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:14)(cid:19)(cid:19)(cid:12)(cid:1)(cid:60)(cid:65)(cid:1)
`they have any interest whatsoeverin Petitioner’s Property in Account 2770 or in Account 2770 in
`
`(cid:58)(cid:56)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:52)(cid:63)(cid:10)(cid:1)(cid:46)(cid:59)(cid:60)(cid:63)(cid:56)(cid:1)(cid:28)(cid:56)(cid:57)(cid:56)(cid:65)(cid:55)(cid:52)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:46)(cid:52)(cid:65)(cid:58)(cid:1)(cid:54)(cid:66)(cid:65)(cid:70)(cid:56)(cid:65)(cid:71)(cid:56)(cid:55)(cid:1)(cid:71)(cid:66)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1)(cid:57)(cid:66)(cid:69)(cid:57)(cid:56)(cid:60)(cid:71)(cid:72)(cid:69)(cid:56)(cid:1)(cid:66)(cid:57)(cid:1)(cid:81)(cid:52)(cid:63)(cid:63)(cid:1)(cid:59)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:69)(cid:60)(cid:58)(cid:59)(cid:71)(cid:8)(cid:1)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:63)(cid:56)(cid:8)(cid:1)(cid:52)(cid:65)(cid:55)(cid:1)(cid:60)(cid:65)(cid:71)(cid:56)(cid:69)(cid:56)(cid:70)(cid:71)(cid:82)(cid:1)(cid:60)(cid:65)(cid:1)
`general. While Defendant Wangconsentedto the forfeiture of “‘all her right, title, and interest” in
`
`(cid:25)(cid:54)(cid:54)(cid:66)(cid:72)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:14)(cid:19)(cid:19)(cid:12)(cid:1)(cid:5)(cid:52)(cid:65)(cid:55)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:72)(cid:70)(cid:8)(cid:1)(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:84)(cid:70)(cid:1)(cid:40)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:71)(cid:76)(cid:6)(cid:1)(cid:60)(cid:65)(cid:1)(cid:71)(cid:59)(cid:56)(cid:1)(cid:30)(cid:66)(cid:69)(cid:57)(cid:56)(cid:60)(cid:71)(cid:72)(cid:69)(cid:56)(cid:1)(cid:39)(cid:69)(cid:55)(cid:56)(cid:69)(cid:1)(cid:5)(cid:29)(cid:27)(cid:30)(cid:1)(cid:38)(cid:66)(cid:10)(cid:1)(cid:16)(cid:20)(cid:20)(cid:1)(cid:52)(cid:71)(cid:1)(cid:14)(cid:9)(cid:15)(cid:6)(cid:8)(cid:1)(cid:59)(cid:56)(cid:69)(cid:1)
`Account 2770 (and thus, Petitioner’s Property) in the Forfeiture Order (ECF No. 488 at 2-3), her
`
`(cid:54)(cid:66)(cid:65)(cid:70)(cid:56)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:59)(cid:52)(cid:70)(cid:1)(cid:65)(cid:66)(cid:1)(cid:63)(cid:56)(cid:58)(cid:52)(cid:63)(cid:1)(cid:53)(cid:56)(cid:52)(cid:69)(cid:60)(cid:65)(cid:58)(cid:1)(cid:52)(cid:70)(cid:1)(cid:71)(cid:66)(cid:1)(cid:25)(cid:54)(cid:54)(cid:66)(cid:72)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:14)(cid:19)(cid:19)(cid:12)(cid:1)(cid:66)(cid:69)(cid:1)(cid:40)(cid:56)(cid:71)(cid:60)(cid:71)(cid:60)(cid:66)(cid:65)(cid:56)(cid:69)(cid:84)(cid:70)(cid:1)(cid:40)(cid:69)(cid:66)(cid:67)(cid:56)(cid:69)(cid:71)(cid:76)(cid:10)(cid:1)(cid:28)(cid:56)(cid:57)(cid:56)(cid:65)(cid:55)(cid:52)(cid:65)(cid:71)(cid:1)(cid:46)(cid:52)(cid:65)(cid:58)(cid:1)(cid:65)(cid:56)(cid:73)(cid:56)(cid:69)(cid:1)
`consent has no legal bearing as to Account 2770 or Petitioner’s Property. Defendant Wang never
`
`(cid:59)(cid:52)(cid:55)(cid:1)(cid:70)(cid:72)(cid:54)(cid:59)(cid:1)(cid:
Accessing this document will incur an additional charge of $.
After purchase, you can access this document again without charge.
Accept $ Charge
Still Working On It
This document is taking longer than usual to download. This can happen if we need to contact the court directly to obtain the document and their servers are running slowly.
Give it another minute or two to complete, and then try the refresh button.
A few More Minutes ... Still Working
It can take up to 5 minutes for us to download a document if the court servers are running slowly.
Thank you for your continued patience.
This document could not be displayed.
We could not find this document within its docket. Please go back to the docket page and check the link. If that does not work, go back to the docket and refresh it to pull the newest information.
Your account does not support viewing this document.
You need a Paid Account to view this document. Click here to change your account type.
Your account does not support viewing this document.
Set your membership
status to view this document.
With a Docket Alarm membership, you'll
get a whole lot more, including:
- Up-to-date information for this case.
- Email alerts whenever there is an update.
- Full text search for other cases.
- Get email alerts whenever a new case matches your search.
One Moment Please
The filing “” is large (MB) and is being downloaded.
Please refresh this page in a few minutes to see if the filing has been downloaded. The filing will also be emailed to you when the download completes.
Your document is on its way!
If you do not receive the document in five minutes, contact support at support@docketalarm.com.
Sealed Document
We are unable to display this document, it may be under a court ordered seal.
If you have proper credentials to access the file, you may proceed directly to the court's system using your government issued username and password.
Access Government Site
