Case 1:19-cr-00789-PGG Document 800 Filed 03/21/22 Page 1 of 3
`Case 1:19-cr-00789-PGG Document 800 Filed 03/21/22 Page 1 of 3
`
`MORVILLO ABRAMOWITZ GRAND JASON & ANELLO P.C.
`
`ELKAN ABRAMOWITZ
`ROBERT J. ANELLO*
`or oe
`KATHLEEN E. CASSIDY
`BENJAMIN S. FISCHER
`CATHERINE M. FOTI
`
`CHRISTOPHER 8. HARWOOD
`LAWRENCE IASON
`BRIAN A, JACOBS
`TELEMACHUS P. KASULIS
`KAREN R. KING
`ROBERT M. RADICK*
`
`JONATHAN S. SACK**
`EDWARD M. SPIRO
`JEREMY H. TEMKIN
`RICHARD D. WEINSERG
`
`565 FIFTH AVENUE
`NEW YORK. NEW YORK IOOI7
`(ele) 856-9600
`FAX: (ele) 856-9494
`
`|
`www.Maglaw.com
`
`
`WRITER'S CONTACT INFORMATION
`
`(cid:87)(cid:78)(cid:68)(cid:86)(cid:88)(cid:79)(cid:76)(cid:86)(cid:35)(cid:80)(cid:68)(cid:74)(cid:79)(cid:68)(cid:90)(cid:17)(cid:70)(cid:82)(cid:80)(cid:3)
`tkasulis@maglaw.com
`(cid:11)(cid:21)(cid:20)(cid:21)(cid:12)(cid:3)(cid:27)(cid:27)(cid:19)(cid:16)(cid:28)(cid:24)(cid:24)(cid:24)(cid:3)
`(212) 880-9555
`
`March 21, 2022
`(cid:48)(cid:68)(cid:85)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:21)(cid:20)(cid:15)(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:21)(cid:21)(cid:3)
`
`SENIOR COUNSEL
`
`PAUL R. GRAND
`COUNSEL
`JASMINE JUTEAU
`
`CURTIS 8, LEITNER
`
`overt 6 MORVILO
`1936-201
`ERT
`G
`MICHAEL C. SILBERBERG
`1940-2002
`JGHN J. TIGUE, JR
`1939-2009
`
`"ALSO ADMITTED IN WAS
`**ALSO ADMITTED IN CONNECT
`
`o.¢
`
`The Honorable Paul G. Gardephe
`(cid:55)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:43)(cid:82)(cid:81)(cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:69)(cid:79)(cid:72)(cid:3)(cid:51)(cid:68)(cid:88)(cid:79)(cid:3)(cid:42)(cid:17)(cid:3)(cid:42)(cid:68)(cid:85)(cid:71)(cid:72)(cid:83)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:3)
`United States District Judge
`(cid:56)(cid:81)(cid:76)(cid:87)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:54)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:39)(cid:76)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:76)(cid:70)(cid:87)(cid:3)(cid:45)(cid:88)(cid:71)(cid:74)(cid:72)(cid:3)
`Southern District of New York
`(cid:54)(cid:82)(cid:88)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:85)(cid:81)(cid:3)(cid:39)(cid:76)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:76)(cid:70)(cid:87)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:49)(cid:72)(cid:90)(cid:3)(cid:60)(cid:82)(cid:85)(cid:78)(cid:3)
`40 Foley Square
`(cid:23)(cid:19)(cid:3)(cid:41)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:92)(cid:3)(cid:54)(cid:84)(cid:88)(cid:68)(cid:85)(cid:72)(cid:3)
`New York, New York 10007
`(cid:49)(cid:72)(cid:90)(cid:3)(cid:60)(cid:82)(cid:85)(cid:78)(cid:15)(cid:3)(cid:49)(cid:72)(cid:90)(cid:3)(cid:60)(cid:82)(cid:85)(cid:78)(cid:3)(cid:20)(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:26)(cid:3)
`
`(cid:53)(cid:72)(cid:29)(cid:3) (cid:56)(cid:81)(cid:76)(cid:87)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:54)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:89)(cid:17)(cid:3)(cid:53)(cid:82)(cid:86)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:72)(cid:87)(cid:3)(cid:68)(cid:79)(cid:17)(cid:15)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:3)(cid:38)(cid:85)(cid:17)(cid:3)(cid:26)(cid:27)(cid:28)(cid:3)(cid:11)(cid:51)(cid:42)(cid:42)(cid:12)(cid:3)(cid:11)(cid:54)(cid:17)(cid:39)(cid:17)(cid:49)(cid:17)(cid:60)(cid:17)(cid:12)(cid:3)(cid:3)
`Re:—United States v. Rose, et al., 19 Cr. 789 (PGG) (S.D.N.Y.)
`(cid:3)
`(cid:3)
`(cid:3)
`(cid:3)
`Dear Judge Gardephe:
`(cid:39)(cid:72)(cid:68)(cid:85)(cid:3)(cid:45)(cid:88)(cid:71)(cid:74)(cid:72)(cid:3)(cid:42)(cid:68)(cid:85)(cid:71)(cid:72)(cid:83)(cid:75)(cid:72)(cid:29)(cid:3)(cid:3)
`
`(cid:3) (cid:3)
`
`Werepresent Leon Bluein the above-referenced matter. On March 18, 2022, the Court
`(cid:58)(cid:72)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:47)(cid:72)(cid:82)(cid:81)(cid:3)(cid:37)(cid:79)(cid:88)(cid:72)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:69)(cid:82)(cid:89)(cid:72)(cid:16)(cid:85)(cid:72)(cid:73)(cid:72)(cid:85)(cid:72)(cid:81)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:17)(cid:3)(cid:3)(cid:50)(cid:81)(cid:3)(cid:48)(cid:68)(cid:85)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:20)(cid:27)(cid:15)(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:21)(cid:21)(cid:15)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:38)(cid:82)(cid:88)(cid:85)(cid:87)(cid:3)
`ordered Mr. Blue to respond to the government’s letter of that same day regarding forfeiture and
`(cid:82)(cid:85)(cid:71)(cid:72)(cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:48)(cid:85)(cid:17)(cid:3)(cid:37)(cid:79)(cid:88)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:74)(cid:82)(cid:89)(cid:72)(cid:85)(cid:81)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:182)(cid:86)(cid:3)(cid:79)(cid:72)(cid:87)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:86)(cid:68)(cid:80)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:92)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:74)(cid:68)(cid:85)(cid:71)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:73)(cid:72)(cid:76)(cid:87)(cid:88)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)
`to particularly address: (1) whether he agrees that he was reimbursed $8,310 for bribes that he
`(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:85)(cid:87)(cid:76)(cid:70)(cid:88)(cid:79)(cid:68)(cid:85)(cid:79)(cid:92)(cid:3)(cid:68)(cid:71)(cid:71)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:86)(cid:29)(cid:3)(cid:11)(cid:20)(cid:12)(cid:3)(cid:90)(cid:75)(cid:72)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:74)(cid:85)(cid:72)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:68)(cid:86)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:76)(cid:80)(cid:69)(cid:88)(cid:85)(cid:86)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:7)(cid:27)(cid:15)(cid:22)(cid:20)(cid:19)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:3)(cid:69)(cid:85)(cid:76)(cid:69)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:75)(cid:72)(cid:3)
`paid; and (2) whether such reimbursement would providea basis for forfeiture.
`(cid:83)(cid:68)(cid:76)(cid:71)(cid:30)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:11)(cid:21)(cid:12)(cid:3)(cid:90)(cid:75)(cid:72)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:86)(cid:88)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:76)(cid:80)(cid:69)(cid:88)(cid:85)(cid:86)(cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:90)(cid:82)(cid:88)(cid:79)(cid:71)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:89)(cid:76)(cid:71)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:3)(cid:69)(cid:68)(cid:86)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:73)(cid:72)(cid:76)(cid:87)(cid:88)(cid:85)(cid:72)(cid:17)(cid:3)
`
`Background
`(cid:37)(cid:68)(cid:70)(cid:78)(cid:74)(cid:85)(cid:82)(cid:88)(cid:81)(cid:71)(cid:3)
`
`(cid:3) (cid:3)
`
`On December 28, 2021, Mr. Blue pled guilty to one count of federal program bribery, in
`(cid:50)(cid:81)(cid:3)(cid:39)(cid:72)(cid:70)(cid:72)(cid:80)(cid:69)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:21)(cid:27)(cid:15)(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:21)(cid:20)(cid:15)(cid:3)(cid:48)(cid:85)(cid:17)(cid:3)(cid:37)(cid:79)(cid:88)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:79)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:74)(cid:88)(cid:76)(cid:79)(cid:87)(cid:92)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:82)(cid:88)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:73)(cid:72)(cid:71)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:74)(cid:85)(cid:68)(cid:80)(cid:3)(cid:69)(cid:85)(cid:76)(cid:69)(cid:72)(cid:85)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:3)
`(cid:3)
`violation of 18 U.S.C. § 666. Pursuant to his plea agreement, Mr. Blue agreedto forfeit $8 310
`(cid:89)(cid:76)(cid:82)(cid:79)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:20)(cid:27)(cid:3)(cid:56)(cid:17)(cid:54)(cid:17)(cid:38)(cid:17)(cid:3)(cid:134)(cid:3)(cid:25)(cid:25)(cid:25)(cid:17)(cid:3)(cid:3)(cid:51)(cid:88)(cid:85)(cid:86)(cid:88)(cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:75)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:83)(cid:79)(cid:72)(cid:68)(cid:3)(cid:68)(cid:74)(cid:85)(cid:72)(cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:15)(cid:3)(cid:48)(cid:85)(cid:17)(cid:3)(cid:37)(cid:79)(cid:88)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:74)(cid:85)(cid:72)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:73)(cid:72)(cid:76)(cid:87)(cid:3)(cid:7)(cid:27)(cid:15)(cid:22)(cid:20)(cid:19)(cid:3)
`under 18 U.S.C. § 981(a)(1)(C) and 28 U.S.C. § 2461(c), which are the two forfeiture provisions
`(cid:88)(cid:81)(cid:71)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:20)(cid:27)(cid:3)(cid:56)(cid:17)(cid:54)(cid:17)(cid:38)(cid:17)(cid:3)(cid:134)(cid:3)(cid:28)(cid:27)(cid:20)(cid:11)(cid:68)(cid:12)(cid:11)(cid:20)(cid:12)(cid:11)(cid:38)(cid:12)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:21)(cid:27)(cid:3)(cid:56)(cid:17)(cid:54)(cid:17)(cid:38)(cid:17)(cid:3)(cid:134)(cid:3)(cid:21)(cid:23)(cid:25)(cid:20)(cid:11)(cid:70)(cid:12)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:75)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:68)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:90)(cid:82)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:73)(cid:72)(cid:76)(cid:87)(cid:88)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:89)(cid:76)(cid:86)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:86)(cid:3)
`(cid:81)(cid:82)(cid:87)(cid:76)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:44)(cid:81)(cid:71)(cid:76)(cid:70)(cid:87)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:17)(cid:3)(cid:3)(cid:54)(cid:72)(cid:72)(cid:3)(cid:44)(cid:81)(cid:71)(cid:76)(cid:70)(cid:87)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:136)(cid:136)(cid:3)(cid:27)(cid:19)(cid:15)(cid:3)(cid:27)(cid:20)(cid:17)(cid:3)(cid:3)(cid:36)(cid:79)(cid:87)(cid:75)(cid:82)(cid:88)(cid:74)(cid:75)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:38)(cid:82)(cid:88)(cid:85)(cid:87)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:73)(cid:72)(cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:68)(cid:79)(cid:79)(cid:82)(cid:70)(cid:88)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:48)(cid:85)(cid:17)(cid:3)
`noticed in the Indictment. See Indictment {J 80, 81. Although the Court offered to allocute Mr.
`Blueasto the forfeiture allegation at the time of his plea, the governmentindicated that this was
`(cid:37)(cid:79)(cid:88)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:86)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:73)(cid:72)(cid:76)(cid:87)(cid:88)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:79)(cid:79)(cid:72)(cid:74)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:3)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:76)(cid:80)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:75)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:83)(cid:79)(cid:72)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:74)(cid:82)(cid:89)(cid:72)(cid:85)(cid:81)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:71)(cid:76)(cid:70)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:90)(cid:68)(cid:86)(cid:3)
`(cid:81)(cid:82)(cid:87)(cid:3)(cid:81)(cid:72)(cid:70)(cid:72)(cid:86)(cid:86)(cid:68)(cid:85)(cid:92)(cid:17)(cid:3)(cid:3)(cid:54)(cid:72)(cid:72)(cid:3)(cid:51)(cid:79)(cid:72)(cid:68)(cid:3)(cid:55)(cid:85)(cid:17)(cid:3)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:21)(cid:20)(cid:29)(cid:20)(cid:28)(cid:16)(cid:21)(cid:22)(cid:17)(cid:3)(cid:3)(cid:3)
`not necessary. See Plea Tr. at 21:19-23.
`
`(cid:3) (cid:3)
`
`On March 17, 2022, the Court ordered the governmentto submit a letter setting forth the
`(cid:50)(cid:81)(cid:3)(cid:48)(cid:68)(cid:85)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:20)(cid:26)(cid:15)(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:21)(cid:21)(cid:15)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:38)(cid:82)(cid:88)(cid:85)(cid:87)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:71)(cid:72)(cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:74)(cid:82)(cid:89)(cid:72)(cid:85)(cid:81)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:86)(cid:88)(cid:69)(cid:80)(cid:76)(cid:87)(cid:3)(cid:68)(cid:3)(cid:79)(cid:72)(cid:87)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:87)(cid:87)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:87)(cid:75)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)
`legal basis for forfeiture in this matter, given that Mr. Blue did not profit from his participation in
`(cid:79)(cid:72)(cid:74)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:69)(cid:68)(cid:86)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:73)(cid:72)(cid:76)(cid:87)(cid:88)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:15)(cid:3)(cid:74)(cid:76)(cid:89)(cid:72)(cid:81)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:48)(cid:85)(cid:17)(cid:3)(cid:37)(cid:79)(cid:88)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:76)(cid:71)(cid:3)(cid:81)(cid:82)(cid:87)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:73)(cid:76)(cid:87)(cid:3)(cid:73)(cid:85)(cid:82)(cid:80)(cid:3)(cid:75)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:85)(cid:87)(cid:76)(cid:70)(cid:76)(cid:83)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:3)
`the charged offense. On March 18, the government submitted a letter asserting that: (1) Mr. Blue
`(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:75)(cid:68)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:73)(cid:72)(cid:81)(cid:86)(cid:72)(cid:17)(cid:3)(cid:3)(cid:50)(cid:81)(cid:3)(cid:48)(cid:68)(cid:85)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:20)(cid:27)(cid:15)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:74)(cid:82)(cid:89)(cid:72)(cid:85)(cid:81)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:86)(cid:88)(cid:69)(cid:80)(cid:76)(cid:87)(cid:87)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:68)(cid:3)(cid:79)(cid:72)(cid:87)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:68)(cid:86)(cid:86)(cid:72)(cid:85)(cid:87)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:68)(cid:87)(cid:29)(cid:3)(cid:11)(cid:20)(cid:12)(cid:3)(cid:48)(cid:85)(cid:17)(cid:3)(cid:37)(cid:79)(cid:88)(cid:72)(cid:3)
`paid Tonja Lewis $8,310 in bribes; (2) a cooperating witness would testify that there was a
`(cid:83)(cid:68)(cid:76)(cid:71)(cid:3)(cid:55)(cid:82)(cid:81)(cid:77)(cid:68)(cid:3)(cid:47)(cid:72)(cid:90)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:7)(cid:27)(cid:15)(cid:22)(cid:20)(cid:19)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:69)(cid:85)(cid:76)(cid:69)(cid:72)(cid:86)(cid:30)(cid:3)(cid:11)(cid:21)(cid:12)(cid:3)(cid:68)(cid:3)(cid:70)(cid:82)(cid:82)(cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:90)(cid:76)(cid:87)(cid:81)(cid:72)(cid:86)(cid:86)(cid:3)(cid:90)(cid:82)(cid:88)(cid:79)(cid:71)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:76)(cid:73)(cid:92)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:68)(cid:86)(cid:3)(cid:68)(cid:3)
`“reimbursement arrangement” between Mr. Blue and Anthony Rose,Sr.; (3) text messages
`(cid:179)(cid:85)(cid:72)(cid:76)(cid:80)(cid:69)(cid:88)(cid:85)(cid:86)(cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:68)(cid:85)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:180)(cid:3)(cid:69)(cid:72)(cid:87)(cid:90)(cid:72)(cid:72)(cid:81)(cid:3)(cid:48)(cid:85)(cid:17)(cid:3)(cid:37)(cid:79)(cid:88)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:36)(cid:81)(cid:87)(cid:75)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:53)(cid:82)(cid:86)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:54)(cid:85)(cid:17)(cid:30)(cid:3)(cid:11)(cid:22)(cid:12)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:91)(cid:87)(cid:3)(cid:80)(cid:72)(cid:86)(cid:86)(cid:68)(cid:74)(cid:72)(cid:86)(cid:3)
`(cid:70)(cid:82)(cid:85)(cid:85)(cid:82)(cid:69)(cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:68)(cid:85)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:30)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:11)(cid:23)(cid:12)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:54)(cid:88)(cid:83)(cid:85)(cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:3)(cid:38)(cid:82)(cid:88)(cid:85)(cid:87)(cid:182)(cid:86)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:70)(cid:76)(cid:86)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:43)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:92)(cid:70)(cid:88)(cid:87)(cid:87)(cid:3)(cid:89)(cid:17)(cid:3)(cid:56)(cid:81)(cid:76)(cid:87)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:54)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:86)(cid:3)
`corroborate this arrangement; and (4) the Supreme Court’s decision in Honeycutt v. United States
`acknowledges that the governmentcan seek forfeiture of “property derived from or used to
`(cid:68)(cid:70)(cid:78)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:79)(cid:72)(cid:71)(cid:74)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:74)(cid:82)(cid:89)(cid:72)(cid:85)(cid:81)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:70)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:73)(cid:72)(cid:76)(cid:87)(cid:88)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:179)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:87)(cid:92)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:89)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:73)(cid:85)(cid:82)(cid:80)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)
`facilitate criminal activity.” 137 S. Ct. 1626, 1631 (2017).
`(cid:73)(cid:68)(cid:70)(cid:76)(cid:79)(cid:76)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:85)(cid:76)(cid:80)(cid:76)(cid:81)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:68)(cid:70)(cid:87)(cid:76)(cid:89)(cid:76)(cid:87)(cid:92)(cid:17)(cid:180)(cid:3)(cid:3)(cid:20)(cid:22)(cid:26)(cid:3)(cid:54)(cid:17)(cid:3)(cid:38)(cid:87)(cid:17)(cid:3)(cid:20)(cid:25)(cid:21)(cid:25)(cid:15)(cid:3)(cid:20)(cid:25)(cid:22)(cid:20)(cid:3)(cid:11)(cid:21)(cid:19)(cid:20)(cid:26)(cid:12)(cid:17)(cid:3)
`
`
`Case 1:19-cr-00789-PGG Document 800 Filed 03/21/22 Page 1 of 3
`
`MORVILLO ABRAMOWITZ GRAND JASON & ANELLO P.C.
`
`ELKAN ABRAMOWITZ
`ROBERT J. ANELLO*
`or oe
`KATHLEEN E. CASSIDY
`BENJAMIN S. FISCHER
`CATHERINE M. FOTI
`
`CHRISTOPHER 8. HARWOOD
`LAWRENCE IASON
`BRIAN A, JACOBS
`TELEMACHUS P. KASULIS
`KAREN R. KING
`ROBERT M. RADICK*
`
`JONATHAN S. SACK**
`EDWARD M. SPIRO
`JEREMY H. TEMKIN
`RICHARD D. WEINSERG
`
`565 FIFTH AVENUE
`NEW YORK. NEW YORK IOOI7
`(ele) 856-9600
`FAX: (ele) 856-9494
`
`|
`www.Maglaw.com
`
`
`WRITER'S CONTACT INFORMATION
`
`(cid:87)(cid:78)(cid:68)(cid:86)(cid:88)(cid:79)(cid:76)(cid:86)(cid:35)(cid:80)(cid:68)(cid:74)(cid:79)(cid:68)(cid:90)(cid:17)(cid:70)(cid:82)(cid:80)(cid:3)
`tkasulis@maglaw.com
`(cid:11)(cid:21)(cid:20)(cid:21)(cid:12)(cid:3)(cid:27)(cid:27)(cid:19)(cid:16)(cid:28)(cid:24)(cid:24)(cid:24)(cid:3)
`(212) 880-9555
`
`March 21, 2022
`(cid:48)(cid:68)(cid:85)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:21)(cid:20)(cid:15)(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:21)(cid:21)(cid:3)
`
`SENIOR COUNSEL
`
`PAUL R. GRAND
`COUNSEL
`JASMINE JUTEAU
`
`CURTIS 8, LEITNER
`
`overt 6 MORVILO
`1936-201
`ERT
`G
`MICHAEL C. SILBERBERG
`1940-2002
`JGHN J. TIGUE, JR
`1939-2009
`
`"ALSO ADMITTED IN WAS
`**ALSO ADMITTED IN CONNECT
`
`o.¢
`
`The Honorable Paul G. Gardephe
`(cid:55)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:43)(cid:82)(cid:81)(cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:69)(cid:79)(cid:72)(cid:3)(cid:51)(cid:68)(cid:88)(cid:79)(cid:3)(cid:42)(cid:17)(cid:3)(cid:42)(cid:68)(cid:85)(cid:71)(cid:72)(cid:83)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:3)
`United States District Judge
`(cid:56)(cid:81)(cid:76)(cid:87)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:54)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:39)(cid:76)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:76)(cid:70)(cid:87)(cid:3)(cid:45)(cid:88)(cid:71)(cid:74)(cid:72)(cid:3)
`Southern District of New York
`(cid:54)(cid:82)(cid:88)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:85)(cid:81)(cid:3)(cid:39)(cid:76)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:76)(cid:70)(cid:87)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:49)(cid:72)(cid:90)(cid:3)(cid:60)(cid:82)(cid:85)(cid:78)(cid:3)
`40 Foley Square
`(cid:23)(cid:19)(cid:3)(cid:41)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:92)(cid:3)(cid:54)(cid:84)(cid:88)(cid:68)(cid:85)(cid:72)(cid:3)
`New York, New York 10007
`(cid:49)(cid:72)(cid:90)(cid:3)(cid:60)(cid:82)(cid:85)(cid:78)(cid:15)(cid:3)(cid:49)(cid:72)(cid:90)(cid:3)(cid:60)(cid:82)(cid:85)(cid:78)(cid:3)(cid:20)(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:26)(cid:3)
`
`(cid:53)(cid:72)(cid:29)(cid:3) (cid:56)(cid:81)(cid:76)(cid:87)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:54)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:89)(cid:17)(cid:3)(cid:53)(cid:82)(cid:86)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:72)(cid:87)(cid:3)(cid:68)(cid:79)(cid:17)(cid:15)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:3)(cid:38)(cid:85)(cid:17)(cid:3)(cid:26)(cid:27)(cid:28)(cid:3)(cid:11)(cid:51)(cid:42)(cid:42)(cid:12)(cid:3)(cid:11)(cid:54)(cid:17)(cid:39)(cid:17)(cid:49)(cid:17)(cid:60)(cid:17)(cid:12)(cid:3)(cid:3)
`Re:—United States v. Rose, et al., 19 Cr. 789 (PGG) (S.D.N.Y.)
`(cid:3)
`(cid:3)
`(cid:3)
`(cid:3)
`Dear Judge Gardephe:
`(cid:39)(cid:72)(cid:68)(cid:85)(cid:3)(cid:45)(cid:88)(cid:71)(cid:74)(cid:72)(cid:3)(cid:42)(cid:68)(cid:85)(cid:71)(cid:72)(cid:83)(cid:75)(cid:72)(cid:29)(cid:3)(cid:3)
`
`(cid:3) (cid:3)
`
`Werepresent Leon Bluein the above-referenced matter. On March 18, 2022, the Court
`(cid:58)(cid:72)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:47)(cid:72)(cid:82)(cid:81)(cid:3)(cid:37)(cid:79)(cid:88)(cid:72)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:69)(cid:82)(cid:89)(cid:72)(cid:16)(cid:85)(cid:72)(cid:73)(cid:72)(cid:85)(cid:72)(cid:81)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:17)(cid:3)(cid:3)(cid:50)(cid:81)(cid:3)(cid:48)(cid:68)(cid:85)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:20)(cid:27)(cid:15)(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:21)(cid:21)(cid:15)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:38)(cid:82)(cid:88)(cid:85)(cid:87)(cid:3)
`ordered Mr. Blue to respond to the government’s letter of that same day regarding forfeiture and
`(cid:82)(cid:85)(cid:71)(cid:72)(cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:48)(cid:85)(cid:17)(cid:3)(cid:37)(cid:79)(cid:88)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:74)(cid:82)(cid:89)(cid:72)(cid:85)(cid:81)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:182)(cid:86)(cid:3)(cid:79)(cid:72)(cid:87)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:86)(cid:68)(cid:80)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:92)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:74)(cid:68)(cid:85)(cid:71)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:73)(cid:72)(cid:76)(cid:87)(cid:88)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)
`to particularly address: (1) whether he agrees that he was reimbursed $8,310 for bribes that he
`(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:85)(cid:87)(cid:76)(cid:70)(cid:88)(cid:79)(cid:68)(cid:85)(cid:79)(cid:92)(cid:3)(cid:68)(cid:71)(cid:71)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:86)(cid:29)(cid:3)(cid:11)(cid:20)(cid:12)(cid:3)(cid:90)(cid:75)(cid:72)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:74)(cid:85)(cid:72)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:68)(cid:86)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:76)(cid:80)(cid:69)(cid:88)(cid:85)(cid:86)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:7)(cid:27)(cid:15)(cid:22)(cid:20)(cid:19)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:3)(cid:69)(cid:85)(cid:76)(cid:69)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:75)(cid:72)(cid:3)
`paid; and (2) whether such reimbursement would providea basis for forfeiture.
`(cid:83)(cid:68)(cid:76)(cid:71)(cid:30)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:11)(cid:21)(cid:12)(cid:3)(cid:90)(cid:75)(cid:72)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:86)(cid:88)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:76)(cid:80)(cid:69)(cid:88)(cid:85)(cid:86)(cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:90)(cid:82)(cid:88)(cid:79)(cid:71)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:89)(cid:76)(cid:71)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:3)(cid:69)(cid:68)(cid:86)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:73)(cid:72)(cid:76)(cid:87)(cid:88)(cid:85)(cid:72)(cid:17)(cid:3)
`
`Background
`(cid:37)(cid:68)(cid:70)(cid:78)(cid:74)(cid:85)(cid:82)(cid:88)(cid:81)(cid:71)(cid:3)
`
`(cid:3) (cid:3)
`
`On December 28, 2021, Mr. Blue pled guilty to one count of federal program bribery, in
`(cid:50)(cid:81)(cid:3)(cid:39)(cid:72)(cid:70)(cid:72)(cid:80)(cid:69)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:21)(cid:27)(cid:15)(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:21)(cid:20)(cid:15)(cid:3)(cid:48)(cid:85)(cid:17)(cid:3)(cid:37)(cid:79)(cid:88)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:79)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:74)(cid:88)(cid:76)(cid:79)(cid:87)(cid:92)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:82)(cid:88)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:73)(cid:72)(cid:71)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:74)(cid:85)(cid:68)(cid:80)(cid:3)(cid:69)(cid:85)(cid:76)(cid:69)(cid:72)(cid:85)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:3)
`(cid:3)
`violation of 18 U.S.C. § 666. Pursuant to his plea agreement, Mr. Blue agreedto forfeit $8 310
`(cid:89)(cid:76)(cid:82)(cid:79)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:20)(cid:27)(cid:3)(cid:56)(cid:17)(cid:54)(cid:17)(cid:38)(cid:17)(cid:3)(cid:134)(cid:3)(cid:25)(cid:25)(cid:25)(cid:17)(cid:3)(cid:3)(cid:51)(cid:88)(cid:85)(cid:86)(cid:88)(cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:75)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:83)(cid:79)(cid:72)(cid:68)(cid:3)(cid:68)(cid:74)(cid:85)(cid:72)(cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:15)(cid:3)(cid:48)(cid:85)(cid:17)(cid:3)(cid:37)(cid:79)(cid:88)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:74)(cid:85)(cid:72)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:73)(cid:72)(cid:76)(cid:87)(cid:3)(cid:7)(cid:27)(cid:15)(cid:22)(cid:20)(cid:19)(cid:3)
`under 18 U.S.C. § 981(a)(1)(C) and 28 U.S.C. § 2461(c), which are the two forfeiture provisions
`(cid:88)(cid:81)(cid:71)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:20)(cid:27)(cid:3)(cid:56)(cid:17)(cid:54)(cid:17)(cid:38)(cid:17)(cid:3)(cid:134)(cid:3)(cid:28)(cid:27)(cid:20)(cid:11)(cid:68)(cid:12)(cid:11)(cid:20)(cid:12)(cid:11)(cid:38)(cid:12)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:21)(cid:27)(cid:3)(cid:56)(cid:17)(cid:54)(cid:17)(cid:38)(cid:17)(cid:3)(cid:134)(cid:3)(cid:21)(cid:23)(cid:25)(cid:20)(cid:11)(cid:70)(cid:12)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:75)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:68)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:90)(cid:82)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:73)(cid:72)(cid:76)(cid:87)(cid:88)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:89)(cid:76)(cid:86)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:86)(cid:3)
`(cid:81)(cid:82)(cid:87)(cid:76)(cid:70)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:44)(cid:81)(cid:71)(cid:76)(cid:70)(cid:87)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:17)(cid:3)(cid:3)(cid:54)(cid:72)(cid:72)(cid:3)(cid:44)(cid:81)(cid:71)(cid:76)(cid:70)(cid:87)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:136)(cid:136)(cid:3)(cid:27)(cid:19)(cid:15)(cid:3)(cid:27)(cid:20)(cid:17)(cid:3)(cid:3)(cid:36)(cid:79)(cid:87)(cid:75)(cid:82)(cid:88)(cid:74)(cid:75)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:38)(cid:82)(cid:88)(cid:85)(cid:87)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:73)(cid:72)(cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:68)(cid:79)(cid:79)(cid:82)(cid:70)(cid:88)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:48)(cid:85)(cid:17)(cid:3)
`noticed in the Indictment. See Indictment {J 80, 81. Although the Court offered to allocute Mr.
`Blueasto the forfeiture allegation at the time of his plea, the governmentindicated that this was
`(cid:37)(cid:79)(cid:88)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:86)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:73)(cid:72)(cid:76)(cid:87)(cid:88)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:79)(cid:79)(cid:72)(cid:74)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:3)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:76)(cid:80)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:75)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:83)(cid:79)(cid:72)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:74)(cid:82)(cid:89)(cid:72)(cid:85)(cid:81)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:71)(cid:76)(cid:70)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:90)(cid:68)(cid:86)(cid:3)
`(cid:81)(cid:82)(cid:87)(cid:3)(cid:81)(cid:72)(cid:70)(cid:72)(cid:86)(cid:86)(cid:68)(cid:85)(cid:92)(cid:17)(cid:3)(cid:3)(cid:54)(cid:72)(cid:72)(cid:3)(cid:51)(cid:79)(cid:72)(cid:68)(cid:3)(cid:55)(cid:85)(cid:17)(cid:3)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:21)(cid:20)(cid:29)(cid:20)(cid:28)(cid:16)(cid:21)(cid:22)(cid:17)(cid:3)(cid:3)(cid:3)
`not necessary. See Plea Tr. at 21:19-23.
`
`(cid:3) (cid:3)
`
`On March 17, 2022, the Court ordered the governmentto submit a letter setting forth the
`(cid:50)(cid:81)(cid:3)(cid:48)(cid:68)(cid:85)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:20)(cid:26)(cid:15)(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:21)(cid:21)(cid:15)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:38)(cid:82)(cid:88)(cid:85)(cid:87)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:71)(cid:72)(cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:74)(cid:82)(cid:89)(cid:72)(cid:85)(cid:81)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:86)(cid:88)(cid:69)(cid:80)(cid:76)(cid:87)(cid:3)(cid:68)(cid:3)(cid:79)(cid:72)(cid:87)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:87)(cid:87)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:87)(cid:75)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)
`legal basis for forfeiture in this matter, given that Mr. Blue did not profit from his participation in
`(cid:79)(cid:72)(cid:74)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:69)(cid:68)(cid:86)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:73)(cid:72)(cid:76)(cid:87)(cid:88)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:15)(cid:3)(cid:74)(cid:76)(cid:89)(cid:72)(cid:81)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:48)(cid:85)(cid:17)(cid:3)(cid:37)(cid:79)(cid:88)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:76)(cid:71)(cid:3)(cid:81)(cid:82)(cid:87)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:73)(cid:76)(cid:87)(cid:3)(cid:73)(cid:85)(cid:82)(cid:80)(cid:3)(cid:75)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:85)(cid:87)(cid:76)(cid:70)(cid:76)(cid:83)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:3)
`the charged offense. On March 18, the government submitted a letter asserting that: (1) Mr. Blue
`(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:75)(cid:68)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:73)(cid:72)(cid:81)(cid:86)(cid:72)(cid:17)(cid:3)(cid:3)(cid:50)(cid:81)(cid:3)(cid:48)(cid:68)(cid:85)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:20)(cid:27)(cid:15)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:74)(cid:82)(cid:89)(cid:72)(cid:85)(cid:81)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:86)(cid:88)(cid:69)(cid:80)(cid:76)(cid:87)(cid:87)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:68)(cid:3)(cid:79)(cid:72)(cid:87)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:68)(cid:86)(cid:86)(cid:72)(cid:85)(cid:87)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:68)(cid:87)(cid:29)(cid:3)(cid:11)(cid:20)(cid:12)(cid:3)(cid:48)(cid:85)(cid:17)(cid:3)(cid:37)(cid:79)(cid:88)(cid:72)(cid:3)
`paid Tonja Lewis $8,310 in bribes; (2) a cooperating witness would testify that there was a
`(cid:83)(cid:68)(cid:76)(cid:71)(cid:3)(cid:55)(cid:82)(cid:81)(cid:77)(cid:68)(cid:3)(cid:47)(cid:72)(cid:90)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:7)(cid:27)(cid:15)(cid:22)(cid:20)(cid:19)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:69)(cid:85)(cid:76)(cid:69)(cid:72)(cid:86)(cid:30)(cid:3)(cid:11)(cid:21)(cid:12)(cid:3)(cid:68)(cid:3)(cid:70)(cid:82)(cid:82)(cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:90)(cid:76)(cid:87)(cid:81)(cid:72)(cid:86)(cid:86)(cid:3)(cid:90)(cid:82)(cid:88)(cid:79)(cid:71)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:76)(cid:73)(cid:92)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:68)(cid:86)(cid:3)(cid:68)(cid:3)
`“reimbursement arrangement” between Mr. Blue and Anthony Rose,Sr.; (3) text messages
`(cid:179)(cid:85)(cid:72)(cid:76)(cid:80)(cid:69)(cid:88)(cid:85)(cid:86)(cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:68)(cid:85)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:180)(cid:3)(cid:69)(cid:72)(cid:87)(cid:90)(cid:72)(cid:72)(cid:81)(cid:3)(cid:48)(cid:85)(cid:17)(cid:3)(cid:37)(cid:79)(cid:88)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:36)(cid:81)(cid:87)(cid:75)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:53)(cid:82)(cid:86)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:54)(cid:85)(cid:17)(cid:30)(cid:3)(cid:11)(cid:22)(cid:12)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:91)(cid:87)(cid:3)(cid:80)(cid:72)(cid:86)(cid:86)(cid:68)(cid:74)(cid:72)(cid:86)(cid:3)
`(cid:70)(cid:82)(cid:85)(cid:85)(cid:82)(cid:69)(cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:68)(cid:85)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:30)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:11)(cid:23)(cid:12)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:54)(cid:88)(cid:83)(cid:85)(cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:3)(cid:38)(cid:82)(cid:88)(cid:85)(cid:87)(cid:182)(cid:86)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:70)(cid:76)(cid:86)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:43)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:92)(cid:70)(cid:88)(cid:87)(cid:87)(cid:3)(cid:89)(cid:17)(cid:3)(cid:56)(cid:81)(cid:76)(cid:87)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:54)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:86)(cid:3)
`corroborate this arrangement; and (4) the Supreme Court’s decision in Honeycutt v. United States
`acknowledges that the governmentcan seek forfeiture of “property derived from or used to
`(cid:68)(cid:70)(cid:78)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:79)(cid:72)(cid:71)(cid:74)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:74)(cid:82)(cid:89)(cid:72)(cid:85)(cid:81)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:70)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:73)(cid:72)(cid:76)(cid:87)(cid:88)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:179)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:87)(cid:92)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:89)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:73)(cid:85)(cid:82)(cid:80)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)
`facilitate criminal activity.” 137 S. Ct. 1626, 1631 (2017).
`(cid:73)(cid:68)(cid:70)(cid:76)(cid:79)(cid:76)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:85)(cid:76)(cid:80)(cid:76)(cid:81)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:68)(cid:70)(cid:87)(cid:76)(cid:89)(cid:76)(cid:87)(cid:92)(cid:17)(cid:180)(cid:3)(cid:3)(cid:20)(cid:22)(cid:26)(cid:3)(cid:54)(cid:17)(cid:3)(cid:38)(cid:87)(cid:17)(cid:3)(cid:20)(cid:25)(cid:21)(cid:25)(cid:15)(cid:3)(cid:20)(cid:25)(cid:22)(cid:20)(cid:3)(cid:11)(cid:21)(cid:19)(cid:20)(cid:26)(cid:12)(cid:17)(cid:3)
`
`
`
`Case 1:19-cr-00789-PGG Document 800 Filed 03/21/22 Page 2 of 3
`
`Discussion
`
`
`
`
`
`Mr. Blue does not intend to violate his plea agreement, under which he agreed to forfeit
`
`$8,310. Through the discussion below, Mr. Blue seeks only to answer the questions posed by the
`Court to aid it in its determination of whether it possesses the power to order the forfeiture
`sought by the government under 18 U.S.C. § 981 and 28 U.S.C. § 2461(c).
`
`As the Court has already identified, the language quoted by the government from
`
`Honeycutt is inapposite. The Supreme Court did state that the government can seek forfeiture of
`“property derived from or used to facilitate criminal activity.” 137 S. Ct. 1626, 1631 (2017).
`Such forfeiture, however, is permissible only under a statute the government has not invoked.
`See 28 U.S.C. § 853 (“Any person convicted of a violation of this subchapter . . . shall forfeit to
`the United States . . . (2) any of the person’s property used, or intended to be used, in any manner
`or part, to commit, or to facilitate the commission of, such violation . . . .”). The forfeiture
`statute invoked by the Indictment in this case – and referenced in Mr. Blue’s plea agreement –
`limits forfeiture in relevant part to “[a]ny property, real or personal, which constitutes or is
`derived from proceeds traceable to a violation.” 18 U.S.C. § 981(a)(1)(C) (emphasis added).
`
`The government correctly observes that “[i]n cases involving illegal goods, illegal
`
`services, unlawful activities, and telemarketing and health care fraud schemes, the term
`‘proceeds’ means property of any kind obtained directly or indirectly, as the result of the
`commission of the offense giving rise to forfeiture, and any property traceable thereto, and is not
`limited to the net gain or profit realized from the offense.” 18 U.S.C. § 981(a)(2)(A). Since this
`provision explicitly removes from consideration the idea of offsets or profits, moneys expended
`in furtherance of a violation which are then reimbursed would appear to be forfeitable in such
`circumstances.
`
`This case does not appear to involve “illegal goods or illegal services,” however. The
`
`Indictment alleges that bribes were paid to individuals like Tonja Lewis to obtain patient
`information “to steer the victims to receive medical treatment and consultation from a select
`‘network’ of clinics and lawyers in New York, New Jersey, and elsewhere.” Indictment ¶ 2
`(emphasis added). Medical treatment and consultations with lawyers are not illegal goods and
`services; instead, the Indictment alleges that those legitimate services were provided in an illegal
`way, through bribes and kickbacks.
`
`
`Under these circumstances, § 981(a)(2)(A) does not appear to apply and its neighboring
`provision controls: “In cases involving lawful goods or lawful services that are sold or provided
`in an illegal manner, the term ‘proceeds’ means the amount of money acquired through the
`illegal transactions resulting in the forfeiture, less the direct costs incurred in providing the
`goods or services. The claimant shall have the burden of proof with respect to the issue of direct
`costs. The direct costs shall not include any part of the overhead expenses of the entity providing
`the goods or services, or any part of the income taxes paid by the entity.” 18 U.S.C. §
`981(a)(2)(B) (emphasis added).
`
`
`
`
`Case 1:19-cr-00789-PGG Document 800 Filed 03/21/22 Page 3 of 3
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`Mr. Blue does not dispute the government’s articulated evidence that he was reimbursed
`for the $8,310 he provided to Tonja Lewis. He did not, however, generate any revenue from the
`crime beyond recouping his outlay of funds. If § 981(a)(2)(A) applied, his net zero outcome
`would be irrelevant. Since § 981(a)(2)(B) appears to apply instead, however, his up front costs
`incurred in an (illegal) effort to facilitate the provision of legal goods and services are deductible
`from the amount subject to forfeiture. Although Mr. Blue has the burden of proof on the issue of
`these costs, there is no dispute over them since the government concedes he paid the money to
`Ms. Lewis and then was reimbursed by Mr. Rose.
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`cc: All parties (via ECF)
`
`
`
`
`Telemachus P. Kasulis
`Nicole L. Buseman
`
`Respectfully submitted,
`
`/s/ Telemachus P. Kasulis
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
Accessing this document will incur an additional charge of $.
After purchase, you can access this document again without charge.
Accept $ Charge
Still Working On It
This document is taking longer than usual to download. This can happen if we need to contact the court directly to obtain the document and their servers are running slowly.
Give it another minute or two to complete, and then try the refresh button.
A few More Minutes ... Still Working
It can take up to 5 minutes for us to download a document if the court servers are running slowly.
Thank you for your continued patience.
This document could not be displayed.
We could not find this document within its docket. Please go back to the docket page and check the link. If that does not work, go back to the docket and refresh it to pull the newest information.
Your account does not support viewing this document.
You need a Paid Account to view this document. Click here to change your account type.
Your account does not support viewing this document.
Set your membership
status to view this document.
With a Docket Alarm membership, you'll
get a whole lot more, including:
- Up-to-date information for this case.
- Email alerts whenever there is an update.
- Full text search for other cases.
- Get email alerts whenever a new case matches your search.
One Moment Please
The filing “” is large (MB) and is being downloaded.
Please refresh this page in a few minutes to see if the filing has been downloaded. The filing will also be emailed to you when the download completes.
Your document is on its way!
If you do not receive the document in five minutes, contact support at support@docketalarm.com.
Sealed Document
We are unable to display this document, it may be under a court ordered seal.
If you have proper credentials to access the file, you may proceed directly to the court's system using your government issued username and password.
Access Government Site
