Case 1:02-cv-01662-RPM Document 309 Filed 07/06/06 USDC Colorado Page 1 of 16
`
`IN(cid:160)THE(cid:160)UNITED(cid:160)STATES(cid:160)DISTRICT(cid:160)COURT
`FOR(cid:160)THE(cid:160)DISTRICT(cid:160)OF(cid:160)COLORADO
`Senior(cid:160)District(cid:160)Judge(cid:160)Richard(cid:160)P.(cid:160)Matsch
`
`Civil(cid:160)Action(cid:160)No.(cid:160)02(cid:173)cv(cid:173)01662(cid:173)RPM
`
`CLEAN(cid:160)FLICKS(cid:160)OF(cid:160)COLORADO,(cid:160)LLC,
`
`Plaintiff,
`
`and
`
`CLEANFLICKS,(cid:160)LLC;
`ASR(cid:160)MANAGEMENT(cid:160)CORPORATION(cid:160)d/b/a(cid:160)CLEANFILMS(cid:160)f/k/a(cid:160)MYCLEANFLICKS;
`FAMILY(cid:160)FLIX,(cid:160)USA,(cid:160)LLC;(cid:160)and
`PLAY(cid:160)IT(cid:160)CLEAN(cid:160)VIDEO,(cid:160)LLC,
`
`Counterclaim(cid:160)Defendants,
`
`v.
`
`STEVEN(cid:160)SODERBERGH;
`ROBERT(cid:160)ALTMAN;
`MICHAEL(cid:160)APTED;
`TAYLOR(cid:160)HACKFORD;
`CURTIS(cid:160)HANSON;
`NORMAN(cid:160)JEWISON;
`JOHN(cid:160)LANDIS;
`MICHAEL(cid:160)MANN;
`PHILLIP(cid:160)NOYCE;
`BRAD(cid:160)SILBERLING;
`BETTY(cid:160)THOMAS;
`IRWIN(cid:160)WINKLER;
`MARTIN(cid:160)SCORSESE;
`STEVEN(cid:160)SPIELBERG;
`ROBERT(cid:160)REDFORD;
`SYDNEY(cid:160)POLLACK;
`METRO(cid:173)GOLDWYN(cid:173)MAYER(cid:160)STUDIOS,(cid:160)INC.;
`TIME(cid:160)WARNER(cid:160)ENTERTAINMENT(cid:160)CO.,(cid:160)LP;
`SONY(cid:160)PICTURES(cid:160)ENTERTAINMENT;
`DISNEY(cid:160)ENTERPRISES,(cid:160)INC.;
`DREAMWORKS(cid:160)LLC;
`UNIVERSAL(cid:160)CITY(cid:160)STUDIOS,(cid:160)INC.;
`
`

`
`Case 1:02-cv-01662-RPM Document 309 Filed 07/06/06 USDC Colorado Page 2 of 16
`
`TWENTIETH(cid:160)CENTURY(cid:160)FOX(cid:160)FILM(cid:160)CORP.;(cid:160)and
`PARAMOUNT(cid:160)PICTURES(cid:160)CORPORATION,
`
`Defendants(cid:173)Counterclaimants,
`
`and
`
`THE(cid:160)DIRECTORS(cid:160)GUILD(cid:160)OF(cid:160)AMERICA,
`
`Defendant(cid:173)in(cid:173)Intervention(cid:160)and
`Counterclaimant(cid:173)in(cid:173)Intervention.
`
`MEMORANDUM(cid:160)OPINION(cid:160)AND(cid:160)ORDER
`
`After(cid:160)years(cid:160)of(cid:160)pleadings(cid:160)with(cid:160)multiple(cid:160)claims,(cid:160)counterclaims(cid:160)and(cid:160)parties,(cid:160)many(cid:160)of(cid:160)them
`
`now(cid:160)dismissed(cid:160)by(cid:160)stipulation,(cid:160)the(cid:160)Motion(cid:160)Picture(cid:160)Studios1(cid:160)(“Studios”)(cid:160)have(cid:160)moved(cid:160)for(cid:160)a(cid:160)partial
`
`summary(cid:160)judgment(cid:160)on(cid:160)their(cid:160)counterclaims(cid:160)of(cid:160)copyright(cid:160)infringement(cid:160)against(cid:160)the(cid:160)parties
`
`characterized(cid:160)as(cid:160)“Mechanical(cid:160)Editing(cid:160)Parties.”(cid:160)(cid:160)An(cid:160)injunction(cid:160)is(cid:160)the(cid:160)relief(cid:160)requested(cid:160)against
`
`CleanFlicks,(cid:160)LLC,(cid:160)(“CleanFlicks”),(cid:160)Family(cid:160)Flix,(cid:160)U.S.A.,(cid:160)L.L.C.(cid:160)(“Family(cid:160)Flix”),(cid:160)as(cid:160)creators(cid:160)and
`
`distributors(cid:160)of(cid:160)infringing(cid:160)works(cid:160)and(cid:160)against(cid:160)ASR(cid:160)Management(cid:160)Corporation,(cid:160)d/b/a(cid:160)CleanFilms,
`
`f/k/a(cid:160)MyCleanFlicks(cid:160)(“CleanFilms”)(cid:160)and(cid:160)Play(cid:160)It(cid:160)Clean(cid:160)Video,(cid:160)LLC(cid:160)(“Play(cid:160)It(cid:160)Clean”),(cid:160)as
`
`distributors(cid:160)of(cid:160)infringing(cid:160)works.(cid:160)(cid:160)While(cid:160)the(cid:160)counterclaim(cid:160)defendants(cid:160)have(cid:160)argued(cid:160)that(cid:160)there(cid:160)are
`
`1The(cid:160)Co(cid:173)Defendant(cid:160)Motion(cid:160)Picture(cid:160)Studios(cid:160)are(cid:160)Metro(cid:173)Goldwyn(cid:173)Mayer(cid:160)Studios(cid:160)Inc.,
`Warner(cid:160)Bros.(cid:160)Entertainment,(cid:160)Inc.(cid:160)(as(cid:160)successor(cid:173)in(cid:173)interest(cid:160)to(cid:160)the(cid:160)copyright(cid:160)interests(cid:160)of(cid:160)named
`counterclaimant(cid:160)Time(cid:160)Warner(cid:160)Entertainment(cid:160)Company,(cid:160)L.P.),(cid:160)Sony(cid:160)Pictures(cid:160)Entertainment,(cid:160)Inc.,
`Disney(cid:160)Enterprises,(cid:160)Inc.,(cid:160)DreamWorks(cid:160)L.L.C.,(cid:160)Universal(cid:160)City(cid:160)Studios(cid:160)LLLP,(cid:160)Twentieth(cid:160)Century
`Fox(cid:160)Film(cid:160)Corporation,(cid:160)and(cid:160)Paramount(cid:160)Pictures(cid:160)Corporation(cid:160)(collectively,(cid:160)together(cid:160)with(cid:160)their
`subsidiaries(cid:160)and(cid:160)affiliates).
`
`2
`
`

`
`Case 1:02-cv-01662-RPM Document 309 Filed 07/06/06 USDC Colorado Page 3 of 16
`
`factual(cid:160)disputes(cid:160)to(cid:160)be(cid:160)resolved(cid:160)by(cid:160)a(cid:160)trial,(cid:160)the(cid:160)Court(cid:160)has(cid:160)determined(cid:160)that(cid:160)those(cid:160)disputes(cid:160)are(cid:160)not
`
`material(cid:160)to(cid:160)the(cid:160)legal(cid:160)issues(cid:160)raised(cid:160)under(cid:160)Fed.(cid:160)R.(cid:160)Civ.(cid:160)P.(cid:160)56(cid:160)and(cid:160)that(cid:160)the(cid:160)Studios(cid:160)are(cid:160)entitled(cid:160)to(cid:160)the
`
`injunctive(cid:160)relief(cid:160)requested.(cid:160)(cid:160)Subject(cid:160)matter(cid:160)jurisdiction(cid:160)is(cid:160)pleaded(cid:160)and(cid:160)found(cid:160)under(cid:160)28(cid:160)U.S.C.
`
`§§(cid:160)1338(cid:160)&(cid:160)1367(a).
`
`The(cid:160)applicable(cid:160)law(cid:160)is(cid:160)the(cid:160)Copyright(cid:160)Act,(cid:160)17(cid:160)U.S.C.(cid:160)§§(cid:160)101(cid:173)122.(cid:160)(cid:160)The(cid:160)Studios,(cid:160)in(cid:160)the
`
`aggregate,(cid:160)have(cid:160)valid(cid:160)copyrights(cid:160)for(cid:160)the(cid:160)motion(cid:160)pictures(cid:160)(“movies”)(cid:160)identified(cid:160)by(cid:160)name(cid:160)in(cid:160)the(cid:160)filed
`
`papers(cid:160)and,(cid:160)therefore,(cid:160)have(cid:160)the(cid:160)exclusive(cid:160)rights(cid:160)granted(cid:160)by(cid:160)§(cid:160)106(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)Act.(cid:160)(cid:160)They(cid:160)sell(cid:160)and
`
`otherwise(cid:160)distribute(cid:160)their(cid:160)movies(cid:160)to(cid:160)the(cid:160)consuming(cid:160)public(cid:160)in(cid:160)various(cid:160)ways,(cid:160)including(cid:160)on(cid:160)DVDs(cid:160)and
`
`VHS(cid:160)videocassettes(cid:160)for(cid:160)purchase(cid:160)and(cid:160)rental.(cid:160)(cid:160)They(cid:160)also(cid:160)sell(cid:160)and(cid:160)otherwise(cid:160)distribute(cid:160)edited
`
`versions(cid:160)of(cid:160)their(cid:160)movies(cid:160)for(cid:160)use(cid:160)by(cid:160)airlines,(cid:160)network(cid:160)television(cid:160)and(cid:160)syndicated(cid:160)television
`
`broadcasters.(cid:160)(cid:160)The(cid:160)Studios’(cid:160)edits(cid:160)are(cid:160)made(cid:160)to(cid:160)conform(cid:160)to(cid:160)such(cid:160)criteria(cid:160)as(cid:160)ratings,(cid:160)content
`
`standards(cid:160)and(cid:160)practices,(cid:160)run(cid:160)time,(cid:160)formatting(cid:160)and(cid:160)industry(cid:160)standards.(cid:160)(cid:160)The(cid:160)Studios(cid:160)do(cid:160)not(cid:160)now(cid:160)sell
`
`or(cid:160)rent(cid:160)copies(cid:160)of(cid:160)edited(cid:160)versions(cid:160)of(cid:160)their(cid:160)movies(cid:160)on(cid:160)home(cid:160)video(cid:160)directly(cid:160)to(cid:160)consumers.(cid:160)(cid:160)That(cid:160)is(cid:160)the
`
`market(cid:160)reached(cid:160)by(cid:160)the(cid:160)counterclaim(cid:160)defendants’(cid:160)businesses.
`
`CleanFlicks(cid:160)is(cid:160)a(cid:160)limited(cid:160)liability(cid:160)company(cid:160)in(cid:160)Utah,(cid:160)owned(cid:160)by(cid:160)Ray(cid:160)and(cid:160)Sharon(cid:160)Lines.(cid:160)(cid:160)It(cid:160)has
`
`created(cid:160)and(cid:160)publicly(cid:160)distributed(cid:160)copies(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)Studios’(cid:160)movies(cid:160)that(cid:160)it(cid:160)altered(cid:160)by(cid:160)deleting(cid:160)“sex,
`
`nudity,(cid:160)profanity(cid:160)and(cid:160)gory(cid:160)violence,”(cid:160)using(cid:160)its(cid:160)own(cid:160)guidelines.(cid:160)(cid:160)CleanFlicks(cid:160)began(cid:160)editing(cid:160)movies
`
`on(cid:160)VHS(cid:160)videocassettes(cid:160)in(cid:160)June,(cid:160)2000,(cid:160)added(cid:160)DVDs(cid:160)at(cid:160)some(cid:160)time(cid:160)and(cid:160)now(cid:160)does(cid:160)only(cid:160)DVDs.(cid:160)(cid:160)The
`
`deletions(cid:160)are(cid:160)from(cid:160)both(cid:160)audio(cid:160)and(cid:160)visual(cid:160)content(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)movies.(cid:160)(cid:160)The(cid:160)editing(cid:160)techniques(cid:160)used
`
`include(cid:160)redaction(cid:160)of(cid:160)audio(cid:160)content,(cid:160)replacing(cid:160)the(cid:160)redaction(cid:160)with(cid:160)ambient(cid:160)noise,(cid:160)“blending”(cid:160)of
`
`audio(cid:160)and(cid:160)visual(cid:160)content(cid:160)to(cid:160)provide(cid:160)transition(cid:160)of(cid:160)edited(cid:160)scenes,(cid:160)cropping,(cid:160)fogging(cid:160)or(cid:160)the(cid:160)use(cid:160)of(cid:160)a
`
`3
`
`

`
`Case 1:02-cv-01662-RPM Document 309 Filed 07/06/06 USDC Colorado Page 4 of 16
`
`black(cid:160)bar(cid:160)to(cid:160)obscure(cid:160)visual(cid:160)content.
`
`CleanFlicks(cid:160)first(cid:160)obtains(cid:160)an(cid:160)original(cid:160)copy(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)movie(cid:160)from(cid:160)its(cid:160)customer(cid:160)or(cid:160)by(cid:160)its(cid:160)own
`
`purchase(cid:160)from(cid:160)an(cid:160)authorized(cid:160)retailer.(cid:160)(cid:160)It(cid:160)then(cid:160)makes(cid:160)a(cid:160)digital(cid:160)copy(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)entire(cid:160)movie(cid:160)onto(cid:160)the
`
`hard(cid:160)drive(cid:160)of(cid:160)a(cid:160)computer,(cid:160)overcoming(cid:160)such(cid:160)technology(cid:160)as(cid:160)a(cid:160)digital(cid:160)content(cid:160)scrambling(cid:160)protection
`
`system(cid:160)in(cid:160)the(cid:160)acquired(cid:160)DVD,(cid:160)that(cid:160)is(cid:160)designed(cid:160)to(cid:160)prevent(cid:160)copying.(cid:160)(cid:160)After(cid:160)using(cid:160)software(cid:160)to(cid:160)make
`
`the(cid:160)edits,(cid:160)the(cid:160)company(cid:160)downloads(cid:160)from(cid:160)the(cid:160)computer(cid:160)an(cid:160)edited(cid:160)master(cid:160)copy(cid:160)which(cid:160)is(cid:160)then(cid:160)used(cid:160)to
`
`create(cid:160)a(cid:160)new(cid:160)recordable(cid:160)DVD(cid:173)R(cid:160)to(cid:160)be(cid:160)sold(cid:160)to(cid:160)the(cid:160)public,(cid:160)directly(cid:160)or(cid:160)indirectly(cid:160)through(cid:160)a(cid:160)retailer.
`
`Thus,(cid:160)the(cid:160)content(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)authorized(cid:160)DVD(cid:160)has(cid:160)been(cid:160)changed(cid:160)and(cid:160)the(cid:160)encryption(cid:160)removed.(cid:160)(cid:160)The
`
`DVD(cid:173)R(cid:160)bears(cid:160)the(cid:160)CleanFlicks(cid:160)trademark.(cid:160)(cid:160)CleanFlicks(cid:160)makes(cid:160)direct(cid:160)sales(cid:160)and(cid:160)rentals(cid:160)to
`
`consumers(cid:160)online(cid:160)through(cid:160)its(cid:160)web(cid:173)site(cid:160)requiring(cid:160)the(cid:160)purchaser(cid:160)to(cid:160)buy(cid:160)both(cid:160)the(cid:160)authorized(cid:160)and
`
`edited(cid:160)copies.(cid:160)(cid:160)CleanFlicks(cid:160)purchases(cid:160)an(cid:160)authorized(cid:160)copy(cid:160)of(cid:160)each(cid:160)edited(cid:160)copy(cid:160)it(cid:160)rents.(cid:160)(cid:160)CleanFlicks
`
`stops(cid:160)selling(cid:160)to(cid:160)any(cid:160)retailer(cid:160)that(cid:160)makes(cid:160)unauthorized(cid:160)copies(cid:160)of(cid:160)an(cid:160)edited(cid:160)movie.
`
`Family(cid:160)Flix(cid:160)is(cid:160)an(cid:160)Arizona(cid:160)limited(cid:160)liability(cid:160)company(cid:160)owned(cid:160)by(cid:160)Richard(cid:160)and(cid:160)Sandra(cid:160)Teraci.
`
`It(cid:160)also(cid:160)copies(cid:160)authorized(cid:160)versions(cid:160)of(cid:160)movies(cid:160)into(cid:160)a(cid:160)computer(cid:160)and(cid:160)edits(cid:160)them(cid:160)to(cid:160)delete(cid:160)“profanity,
`
`nudity,(cid:160)strong(cid:160)graphic(cid:160)violence(cid:160)and(cid:160)sexual(cid:160)content(cid:160)or(cid:160)innuendos.”(cid:160)(cid:160)(cid:160)Using(cid:160)methods(cid:160)comparable(cid:160)to
`
`CleanFlicks,(cid:160)Family(cid:160)Flix(cid:160)sells(cid:160)or(cid:160)rents(cid:160)its(cid:160)DVD(cid:173)Rs(cid:160)directly(cid:160)to(cid:160)subscribers(cid:160)and(cid:160)to(cid:160)retailers.(cid:160)(cid:160)The
`
`original(cid:160)DVD(cid:160)is(cid:160)disabled(cid:160)and(cid:160)generally(cid:160)mounted(cid:160)inside(cid:160)the(cid:160)case(cid:160)with(cid:160)the(cid:160)DVD(cid:173)R.(cid:160)(cid:160)The(cid:160)Family(cid:160)Flix
`
`logo(cid:160)with(cid:160)a(cid:160)disclaimer(cid:160)sticker(cid:160)is(cid:160)put(cid:160)on(cid:160)the(cid:160)case.(cid:160)(cid:160)There(cid:160)are(cid:160)no(cid:160)technical(cid:160)obstructions(cid:160)to(cid:160)copying
`
`the(cid:160)DVD(cid:173)Rs.
`
`CleanFilms,(cid:160)a(cid:160)Utah(cid:160)corporation,(cid:160)and(cid:160)Play(cid:160)It(cid:160)Clean(cid:160)Video,(cid:160)LLC,(cid:160)a(cid:160)Utah(cid:160)limited(cid:160)liability
`
`company,(cid:160)both(cid:160)rent(cid:160)and(cid:160)sell(cid:160)edited(cid:160)versions(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)movies,(cid:160)obtained(cid:160)from(cid:160)Family(cid:160)Flix,(cid:160)CleanFlicks
`
`4
`
`

`
`Case 1:02-cv-01662-RPM Document 309 Filed 07/06/06 USDC Colorado Page 5 of 16
`
`and(cid:160)others(cid:160)not(cid:160)parties(cid:160)in(cid:160)this(cid:160)case.(cid:160)(cid:160)CleanFilms(cid:160)maintains(cid:160)an(cid:160)inventory(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)unedited(cid:160)versions(cid:160)of
`
`the(cid:160)copies(cid:160)it(cid:160)rents(cid:160)or(cid:160)sells(cid:160)to(cid:160)its(cid:160)members(cid:160)in(cid:160)a(cid:160)one(cid:173)to(cid:173)one(cid:160)ratio.(cid:160)(cid:160)Play(cid:160)It(cid:160)Clean(cid:160)does(cid:160)not(cid:160)keep(cid:160)an
`
`inventory(cid:160)of(cid:160)unedited(cid:160)copies;(cid:160)it(cid:160)relies(cid:160)on(cid:160)its(cid:160)suppliers’(cid:160)representations(cid:160)that(cid:160)they(cid:160)purchase(cid:160)such(cid:160)a
`
`copy(cid:160)for(cid:160)each(cid:160)copy(cid:160)sold.
`
`Each(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)counterclaim(cid:160)defendants(cid:160)is(cid:160)a(cid:160)commercial(cid:160)entity,(cid:160)obtaining(cid:160)revenue(cid:160)from(cid:160)the
`
`sale(cid:160)and(cid:160)rental(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)edited(cid:160)movies(cid:160)by(cid:160)their(cid:160)pricing(cid:160)and(cid:160)subscription(cid:160)practices.
`
`The(cid:160)Studios(cid:160)claim(cid:160)that(cid:160)CleanFlicks(cid:160)and(cid:160)Family(cid:160)Flix(cid:160)are(cid:160)infringing(cid:160)their(cid:160)exclusive(cid:160)right(cid:160)to
`
`reproduce(cid:160)the(cid:160)copyrighted(cid:160)works(cid:160)under(cid:160)§(cid:160)106(1);(cid:160)that(cid:160)CleanFlicks(cid:160)and(cid:160)Family(cid:160)Flix(cid:160)are(cid:160)violating
`
`the(cid:160)Studios’(cid:160)right(cid:160)to(cid:160)create(cid:160)derivative(cid:160)works(cid:160)under(cid:160)§(cid:160)106(2);(cid:160)and(cid:160)that(cid:160)all(cid:160)four(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)counterclaim
`
`defendants(cid:160)are(cid:160)infringing(cid:160)the(cid:160)exclusive(cid:160)right(cid:160)of(cid:160)distribution(cid:160)of(cid:160)copies(cid:160)under(cid:160)§(cid:160)106(3).
`
`Section(cid:160)106(1)(cid:160)provides(cid:160)that(cid:160)the(cid:160)owner(cid:160)of(cid:160)a(cid:160)copyright(cid:160)has(cid:160)the(cid:160)exclusive(cid:160)right(cid:160)to
`
`“reproduce(cid:160)the(cid:160)copyrighted(cid:160)work(cid:160)in(cid:160)copies(cid:160)or(cid:160)phonorecords.”(cid:160)(cid:160)Section(cid:160)101(cid:160)defines(cid:160)“copies”(cid:160)as
`
`“material(cid:160)objects,(cid:160)other(cid:160)than(cid:160)phonorecords,(cid:160)in(cid:160)which(cid:160)a(cid:160)work(cid:160)is(cid:160)fixed(cid:160)by(cid:160)any(cid:160)method(cid:160)now(cid:160)known
`
`or(cid:160)later(cid:160)developed,(cid:160)and(cid:160)from(cid:160)which(cid:160)the(cid:160)work(cid:160)can(cid:160)be(cid:160)perceived,(cid:160)reproduced,(cid:160)or(cid:160)otherwise
`
`communicated,(cid:160)either(cid:160)directly(cid:160)or(cid:160)with(cid:160)the(cid:160)aid(cid:160)of(cid:160)a(cid:160)machine(cid:160)or(cid:160)device.(cid:160)The(cid:160)term(cid:160)‘copies’(cid:160)includes
`
`the(cid:160)material(cid:160)object,(cid:160)other(cid:160)than(cid:160)a(cid:160)phonorecord,(cid:160)in(cid:160)which(cid:160)the(cid:160)work(cid:160)is(cid:160)first(cid:160)fixed.”(cid:160)(cid:160)The(cid:160)reproduction
`
`complained(cid:160)of(cid:160)is(cid:160)the(cid:160)making(cid:160)by(cid:160)CleanFlicks(cid:160)and(cid:160)Family(cid:160)Flix(cid:160)of(cid:160)voluminous(cid:160)fixed(cid:160)copies(cid:160)of(cid:160)the
`
`edited(cid:160)master(cid:160)versions(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)Studios’(cid:160)movies,(cid:160)i.e.,(cid:160)copies(cid:160)of(cid:160)copies,(cid:160)for(cid:160)which(cid:160)their(cid:160)“one(cid:173)to(cid:173)one
`
`ratio”(cid:160)of(cid:160)edited(cid:160)to(cid:160)original(cid:160)version(cid:160)argument(cid:160)does(cid:160)not(cid:160)preclude(cid:160)a(cid:160)finding(cid:160)of(cid:160)infringement.
`
`Section(cid:160)106(3)(cid:160)gives(cid:160)the(cid:160)owner(cid:160)of(cid:160)a(cid:160)copyright(cid:160)the(cid:160)exclusive(cid:160)right(cid:160)“to(cid:160)distribute(cid:160)copies(cid:160)or
`
`phonorecords(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)copyrighted(cid:160)work(cid:160)to(cid:160)the(cid:160)public(cid:160)by(cid:160)sale(cid:160)or(cid:160)other(cid:160)transfer(cid:160)of(cid:160)ownership,(cid:160)or(cid:160)by
`
`5
`
`

`
`Case 1:02-cv-01662-RPM Document 309 Filed 07/06/06 USDC Colorado Page 6 of 16
`
`rental,(cid:160)lease,(cid:160)or(cid:160)lending.”(cid:160)(cid:160)Here,(cid:160)it(cid:160)is(cid:160)undisputed(cid:160)that(cid:160)all(cid:160)four(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)counterclaim(cid:160)defendants
`
`distributed,(cid:160)by(cid:160)sale(cid:160)and(cid:160)rental,(cid:160)copies(cid:160)(albeit(cid:160)edited)(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)Studios’(cid:160)copyrighted(cid:160)works(cid:160)and(cid:160)are
`
`therefore(cid:160)liable(cid:160)for(cid:160)infringement(cid:160)in(cid:160)the(cid:160)absence(cid:160)of(cid:160)any(cid:160)applicable(cid:160)defense.
`
`All(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)counterclaim(cid:160)defendants(cid:160)assert(cid:160)that(cid:160)they(cid:160)are(cid:160)making(cid:160)“fair(cid:160)use”(cid:160)of(cid:160)the
`
`copyrighted(cid:160)works,(cid:160)invoking(cid:160)the(cid:160)limitations(cid:160)on(cid:160)the(cid:160)exclusive(cid:160)rights(cid:160)granted(cid:160)by(cid:160)§(cid:160)106,(cid:160)as(cid:160)provided
`
`in(cid:160)§(cid:160)107(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)Act.(cid:160)(cid:160)The(cid:160)pertinent(cid:160)language(cid:160)of(cid:160)that(cid:160)section(cid:160)reads(cid:160)as(cid:160)follows:
`
`Notwithstanding(cid:160)the(cid:160)provisions(cid:160)of(cid:160)sections(cid:160)106(cid:160)and(cid:160)106A,(cid:160)the(cid:160)fair(cid:160)use(cid:160)of(cid:160)a
`copyrighted(cid:160)work,(cid:160)including(cid:160)such(cid:160)use(cid:160)by(cid:160)reproduction(cid:160)in(cid:160)copies(cid:160)or(cid:160)phonorecords
`or(cid:160)by(cid:160)any(cid:160)other(cid:160)means(cid:160)specified(cid:160)by(cid:160)that(cid:160)section,(cid:160)for(cid:160)purposes(cid:160)such(cid:160)as(cid:160)criticism,
`comment,(cid:160)news(cid:160)reporting,(cid:160)teaching(cid:160)(including(cid:160)multiple(cid:160)copies(cid:160)for(cid:160)classroom(cid:160)use),
`scholarship,(cid:160)or(cid:160)research,(cid:160)is(cid:160)not(cid:160)an(cid:160)infringement(cid:160)of(cid:160)a(cid:160)copyright.(cid:160)(cid:160)In(cid:160)determining
`whether(cid:160)the(cid:160)use(cid:160)made(cid:160)of(cid:160)a(cid:160)work(cid:160)in(cid:160)any(cid:160)particular(cid:160)case(cid:160)is(cid:160)a(cid:160)fair(cid:160)use(cid:160)the(cid:160)factors(cid:160)to(cid:160)be
`considered(cid:160)shall(cid:160)include(cid:160)(cid:173)(cid:160)(cid:173)
`
`(1)(cid:160)the(cid:160)purpose(cid:160)and(cid:160)character(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)use,(cid:160)including(cid:160)whether(cid:160)such(cid:160)use(cid:160)is(cid:160)of(cid:160)a
`commercial(cid:160)nature(cid:160)or(cid:160)is(cid:160)for(cid:160)nonprofit(cid:160)educational(cid:160)purposes;
`(2)(cid:160)the(cid:160)nature(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)copyrighted(cid:160)work;
`(3)(cid:160)the(cid:160)amount(cid:160)and(cid:160)substantiality(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)portion(cid:160)used(cid:160)in(cid:160)relation(cid:160)to(cid:160)the
`copyrighted(cid:160)work(cid:160)as(cid:160)a(cid:160)whole;(cid:160)and
`(4)(cid:160)the(cid:160)effect(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)use(cid:160)upon(cid:160)the(cid:160)potential(cid:160)market(cid:160)for(cid:160)or(cid:160)value(cid:160)of(cid:160)the
`copyrighted(cid:160)work.
`
`Fair(cid:160)use(cid:160)is(cid:160)an(cid:160)affirmative(cid:160)defense(cid:160)on(cid:160)which(cid:160)the(cid:160)counterclaim(cid:160)defendants(cid:160)have(cid:160)the(cid:160)burden(cid:160)of
`
`proof.(cid:160)(cid:160)They(cid:160)argue(cid:160)that(cid:160)they(cid:160)have(cid:160)made(cid:160)a(cid:160)sufficient(cid:160)showing(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)applicability(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)fair(cid:160)use
`
`doctrine(cid:160)to(cid:160)warrant(cid:160)a(cid:160)trial.
`
`The(cid:160)Supreme(cid:160)Court(cid:160)in Campbell(cid:160)v.(cid:160)Acuff(cid:173)Rose(cid:160)Music,(cid:160)Inc., 510(cid:160)U.S.(cid:160)569(cid:160)(1994)(cid:160)has
`
`instructed(cid:160)that(cid:160)the(cid:160)fair(cid:160)use(cid:160)doctrine(cid:160)must(cid:160)be(cid:160)applied(cid:160)using(cid:160)a(cid:160)case(cid:173)by(cid:173)case(cid:160)analysis,(cid:160)considering(cid:160)all
`
`four(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)statutory(cid:160)factors,(cid:160)no(cid:160)one(cid:160)of(cid:160)which(cid:160)should(cid:160)be(cid:160)considered(cid:160)controlling.
`
`Under(cid:160)the(cid:160)purpose(cid:160)and(cid:160)character(cid:160)of(cid:160)use(cid:160)factor, the(cid:160)counterclaim(cid:160)defendants(cid:160)concede(cid:160)that
`
`6
`
`

`
`Case 1:02-cv-01662-RPM Document 309 Filed 07/06/06 USDC Colorado Page 7 of 16
`
`their(cid:160)use(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)copyrighted(cid:160)works(cid:160)is(cid:160)for(cid:160)commercial(cid:160)gain,(cid:160)but(cid:160)argue,(cid:160)correctly,(cid:160)that(cid:160)under
`
`Campbell,(cid:160)that(cid:160)fact(cid:160)is(cid:160)not(cid:160)determinative.(cid:160)(cid:160)They(cid:160)seek(cid:160)to(cid:160)establish(cid:160)a(cid:160)public(cid:160)policy(cid:160)test(cid:160)that(cid:160)they(cid:160)are
`
`criticizing(cid:160)the(cid:160)objectionable(cid:160)content(cid:160)commonly(cid:160)found(cid:160)in(cid:160)current(cid:160)movies(cid:160)and(cid:160)that(cid:160)they(cid:160)are
`
`providing(cid:160)more(cid:160)socially(cid:160)acceptable(cid:160)alternatives(cid:160)to(cid:160)enable(cid:160)families(cid:160)to(cid:160)view(cid:160)the(cid:160)films(cid:160)together,
`
`without(cid:160)exposing(cid:160)children(cid:160)to(cid:160)the(cid:160)presumed(cid:160)harmful(cid:160)effects(cid:160)emanating(cid:160)from(cid:160)the(cid:160)objectionable
`
`content.
`
`They(cid:160)seek(cid:160)some(cid:160)comfort(cid:160)in(cid:160)language(cid:160)appearing(cid:160)in(cid:160)the(cid:160)opinion(cid:160)deciding Chicago(cid:160)Bd.(cid:160)of
`
`Education(cid:160)v.(cid:160)Substance,(cid:160)Inc.,(cid:160)354(cid:160)F.3d(cid:160)624(cid:160)(7th(cid:160)Cir.(cid:160)2003),(cid:160)that(cid:160)the(cid:160)privilege(cid:160)protects(cid:160)public
`
`criticism(cid:160)and(cid:160)may(cid:160)justify(cid:160)substantial(cid:160)copying(cid:160)of(cid:160)that(cid:160)which(cid:160)is(cid:160)being(cid:160)criticized.(cid:160)(cid:160)The(cid:160)holding(cid:160)in(cid:160)that
`
`case(cid:160)was(cid:160)an(cid:160)affirmance(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)denial(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)fair(cid:160)use(cid:160)defense(cid:160)under(cid:160)summary(cid:160)judgment(cid:160)standards.
`
`Ironically,(cid:160)Judge(cid:160)Posner(cid:160)wrote(cid:160)that(cid:160)a(cid:160)teacher(cid:160)does(cid:160)not(cid:160)have(cid:160)the(cid:160)right(cid:160)to(cid:160)publish(cid:160)the(cid:160)criticized(cid:160)tests
`
`indiscriminately(cid:160)“any(cid:160)more(cid:160)than(cid:160)a(cid:160)person(cid:160)who(cid:160)dislikes(cid:160)Michelangelo’s(cid:160)statue(cid:160)of(cid:160)David(cid:160)has(cid:160)a(cid:160)right
`
`to(cid:160)take(cid:160)a(cid:160)sledgehammer(cid:160)to(cid:160)it.” Id.(cid:160)at(cid:160)630.(cid:160)(cid:160)Or,(cid:160)as(cid:160)may(cid:160)be(cid:160)more(cid:160)aptly(cid:160)said(cid:160)in(cid:160)this(cid:160)case,(cid:160)to(cid:160)put(cid:160)a(cid:160)fig
`
`leaf(cid:160)on(cid:160)it(cid:160)to(cid:160)make(cid:160)it(cid:160)more(cid:160)acceptable(cid:160)for(cid:160)viewing(cid:160)by(cid:160)parents(cid:160)with(cid:160)young(cid:160)children.
`
`The(cid:160)accused(cid:160)parties(cid:160)make(cid:160)much(cid:160)of(cid:160)their(cid:160)public(cid:160)policy(cid:160)argument(cid:160)and(cid:160)have(cid:160)submitted(cid:160)many
`
`communications(cid:160)from(cid:160)viewers(cid:160)expressing(cid:160)their(cid:160)appreciation(cid:160)for(cid:160)the(cid:160)opportunity(cid:160)to(cid:160)view(cid:160)movies(cid:160)in
`
`the(cid:160)setting(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)family(cid:160)home(cid:160)without(cid:160)concern(cid:160)for(cid:160)any(cid:160)harmful(cid:160)effects(cid:160)on(cid:160)their(cid:160)children.(cid:160)(cid:160)This
`
`argument(cid:160)is(cid:160)inconsequential(cid:160)to(cid:160)copyright(cid:160)law(cid:160)and(cid:160)is(cid:160)addressed(cid:160)in(cid:160)the(cid:160)wrong(cid:160)forum.(cid:160)(cid:160)This(cid:160)Court(cid:160)is
`
`not(cid:160)free(cid:160)to(cid:160)determine(cid:160)the(cid:160)social(cid:160)value(cid:160)of(cid:160)copyrighted(cid:160)works.(cid:160)(cid:160)What(cid:160)is(cid:160)protected(cid:160)are(cid:160)the(cid:160)creator’s
`
`rights(cid:160)to(cid:160)protect(cid:160)its(cid:160)creation(cid:160)in(cid:160)the(cid:160)form(cid:160)in(cid:160)which(cid:160)it(cid:160)was(cid:160)created.
`
`7
`
`

`
`Case 1:02-cv-01662-RPM Document 309 Filed 07/06/06 USDC Colorado Page 8 of 16
`
`During(cid:160)the(cid:160)pendency(cid:160)of(cid:160)this(cid:160)case(cid:160)Congress(cid:160)enacted(cid:160)the(cid:160)Family(cid:160)Movie(cid:160)Act(cid:160)of(cid:160)2005,(cid:160)Pub.(cid:160)L.
`
`No.(cid:160)109(cid:173)9,(cid:160)119(cid:160)Stat.(cid:160)218,(cid:160)223(cid:173)224,(cid:160)amending(cid:160)§(cid:160)110(cid:160)to(cid:160)provide(cid:160)an(cid:160)exemption(cid:160)for(cid:160)the(cid:160)editing(cid:160)of
`
`motion(cid:160)pictures(cid:160)by(cid:160)a(cid:160)member(cid:160)of(cid:160)a(cid:160)private(cid:160)household(cid:160)if(cid:160)no(cid:160)fixed(cid:160)copy(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)altered(cid:160)version(cid:160)of(cid:160)the
`
`motion(cid:160)picture(cid:160)is(cid:160)created.(cid:160)(cid:160)That(cid:160)statute(cid:160)eliminated(cid:160)from(cid:160)this(cid:160)case(cid:160)those(cid:160)parties(cid:160)selling(cid:160)technology
`
`enabling(cid:160)such(cid:160)private(cid:160)editing.(cid:160)(cid:160)The(cid:160)legislative(cid:160)history(cid:160)shows(cid:160)that(cid:160)the(cid:160)amendment(cid:160)was(cid:160)not(cid:160)intended
`
`to(cid:160)exempt(cid:160)actions(cid:160)resulting(cid:160)in(cid:160)fixed(cid:160)copies(cid:160)of(cid:160)altered(cid:160)works(cid:160)which(cid:160)the(cid:160)House(cid:160)Committee(cid:160)believed
`
`illegal.2(cid:160)(cid:160)Thus,(cid:160)the(cid:160)appropriate(cid:160)branch(cid:160)of(cid:160)government(cid:160)had(cid:160)the(cid:160)opportunity(cid:160)to(cid:160)make(cid:160)the(cid:160)policy
`
`choice(cid:160)now(cid:160)urged(cid:160)and(cid:160)rejected(cid:160)it.
`
`The(cid:160)Studios(cid:160)contend(cid:160)that(cid:160)the(cid:160)counterclaim(cid:160)defendants(cid:160)are(cid:160)violating(cid:160)the(cid:160)right(cid:160)to(cid:160)create
`
`derivative(cid:160)works,(cid:160)being(cid:160)the(cid:160)edited(cid:160)versions(cid:160)of(cid:160)their(cid:160)films.(cid:160)(cid:160)A(cid:160)“derivative(cid:160)work”(cid:160)is(cid:160)defined(cid:160)in(cid:160)§(cid:160)101
`
`as
`
`A(cid:160)“derivative(cid:160)work”(cid:160)is(cid:160)a(cid:160)work(cid:160)based(cid:160)upon(cid:160)one(cid:160)or(cid:160)more(cid:160)preexisting(cid:160)works,
`such(cid:160)as(cid:160)a(cid:160)translation,(cid:160)musical(cid:160)arrangement,(cid:160)dramatization,(cid:160)fictionalization,(cid:160)motion
`picture(cid:160)version,(cid:160)sound(cid:160)recording,(cid:160)art(cid:160)reproduction,(cid:160)abridgment,(cid:160)condensation,(cid:160)or
`any(cid:160)other(cid:160)form(cid:160)in(cid:160)which(cid:160)a(cid:160)work(cid:160)may(cid:160)be(cid:160)recast,(cid:160)transformed,(cid:160)or(cid:160)adapted.(cid:160)(cid:160)A(cid:160)work
`consisting(cid:160)of(cid:160)editorial(cid:160)revisions,(cid:160)annotations,(cid:160)elaborations,(cid:160)or(cid:160)other(cid:160)modifications
`which,(cid:160)as(cid:160)a(cid:160)whole,(cid:160)represent(cid:160)an(cid:160)original(cid:160)work(cid:160)of(cid:160)authorship,(cid:160)is(cid:160)a(cid:160)“derivative(cid:160)work”.
`
`This(cid:160)raises(cid:160)the(cid:160)question(cid:160)of(cid:160)whether(cid:160)these(cid:160)DVD(cid:173)Rs(cid:160)are(cid:160)“transformative.”(cid:160)(cid:160)That(cid:160)same
`
`question(cid:160)arises(cid:160)under(cid:160)the(cid:160)fair(cid:160)use(cid:160)defense.(cid:160)(cid:160)The(cid:160)parties(cid:160)take(cid:160)inconsistent(cid:160)positions(cid:160)on(cid:160)this(cid:160)question.
`
`The(cid:160)counterclaim(cid:160)defendants(cid:160)argue(cid:160)that(cid:160)they(cid:160)are(cid:160)making(cid:160)a(cid:160)transformative(cid:160)use(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)copyrighted
`
`works(cid:160)for(cid:160)purposes(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)first(cid:160)factor(cid:160)under(cid:160)§(cid:160)107(1)(cid:160)(cid:173)(cid:160)(cid:173)(cid:160)that(cid:160)the(cid:160)purpose(cid:160)and(cid:160)character(cid:160)of(cid:160)their
`
`use(cid:160)are(cid:160)for(cid:160)criticism(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)objectionable(cid:160)content(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)movies,(cid:160)and(cid:160)then(cid:160)deny(cid:160)that(cid:160)their(cid:160)edited
`
`2H.R.(cid:160)Rep.(cid:160)No.(cid:160)109(cid:173)33(I)(cid:160)at(cid:160)6(cid:173)7(cid:160)(2005), reprinted(cid:160)in(cid:160)2005(cid:160)U.S.C.C.A.N.(cid:160)220,(cid:160)225.
`
`8
`
`

`
`Case 1:02-cv-01662-RPM Document 309 Filed 07/06/06 USDC Colorado Page 9 of 16
`
`versions(cid:160)are(cid:160)derivative(cid:160)works(cid:160)because(cid:160)they(cid:160)are(cid:160)not(cid:160)recasting(cid:160)or(cid:160)revising(cid:160)the(cid:160)copyrighted(cid:160)material
`
`in(cid:160)a(cid:160)manner(cid:160)that(cid:160)can(cid:160)be(cid:160)characterized(cid:160)as(cid:160)a(cid:160)work(cid:160)of(cid:160)authorship(cid:160)within(cid:160)the(cid:160)statutory(cid:160)definition.(cid:160)(cid:160)On
`
`the(cid:160)other(cid:160)hand,(cid:160)the(cid:160)Studios(cid:160)say(cid:160)that(cid:160)the(cid:160)edited(cid:160)versions(cid:160)meet(cid:160)the(cid:160)definition(cid:160)of(cid:160)derivative(cid:160)works(cid:160)but
`
`deny(cid:160)that(cid:160)the(cid:160)character(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)use(cid:160)is(cid:160)transformative(cid:160)within(cid:160)the(cid:160)scope(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)fair(cid:160)use(cid:160)defense.
`
`The(cid:160)transformative(cid:160)nature(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)use(cid:160)of(cid:160)copyrighted(cid:160)material(cid:160)requires(cid:160)such(cid:160)a(cid:160)contribution
`
`of(cid:160)originality(cid:160)as(cid:160)may(cid:160)be(cid:160)of(cid:160)such(cid:160)public(cid:160)benefit(cid:160)as(cid:160)would(cid:160)serve(cid:160)the(cid:160)underlying(cid:160)purpose(cid:160)of(cid:160)providing
`
`copyright(cid:160)protection,(cid:160)as(cid:160)identified(cid:160)in(cid:160)Article(cid:160)1,(cid:160)§(cid:160)8(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)Constitution:(cid:160)(cid:160)“.(cid:160).(cid:160).(cid:160)to(cid:160)Promote(cid:160)the
`
`Progress(cid:160)of(cid:160)Science(cid:160)and(cid:160)useful(cid:160)Arts.”
`
`In Campbell,(cid:160)the(cid:160)Supreme(cid:160)Court(cid:160)said(cid:160)that(cid:160)a(cid:160)use(cid:160)is(cid:160)transformative(cid:160)if(cid:160)it(cid:160)“adds(cid:160)something
`
`new,(cid:160)with(cid:160)a(cid:160)further(cid:160)purpose(cid:160)or(cid:160)different(cid:160)character,(cid:160)altering(cid:160)the(cid:160)first(cid:160)with(cid:160)new(cid:160)expression,(cid:160)meaning
`
`or(cid:160)message.” Campbell,(cid:160)510(cid:160)U.S.(cid:160)at(cid:160)579.(cid:160)(cid:160)The(cid:160)counterclaim(cid:160)defendants(cid:160)add(cid:160)nothing(cid:160)new(cid:160)to(cid:160)these
`
`movies.(cid:160)(cid:160)They(cid:160)delete(cid:160)scenes(cid:160)and(cid:160)dialogue(cid:160)from(cid:160)them.
`
`Since(cid:160)oral(c